OM: flinke stappen gezet met afpakken, in 2019 ingezette koerswijziging loont

/

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect gehad. Zo zijn het afgelopen jaar veel meer contanten en cryptomunten in beslag genomen. Deze criminele winsten kunnen via strafzaken worden afgepakt en worden teruggegeven aan de slachtoffers. Daarnaast is een recordaantal witwasdossiers bij het OM binnengekomen, dankzij betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het OM en de opsporingsdiensten met private partijen. Ondanks dat het afgelopen jaar ingewikkeld was vanwege de coronapandemie is er meer beslag gelegd dan in 2019.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt voormalige ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie vanwege afsluiten hypotheek bij projectontwikkelaar

/

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat een 52-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen, vervolgen voor ambtelijke corruptie. Het OM verdenkt de man ervan dat hij in 2006 een hypotheek heeft afgesloten bij een projectontwikkelaar die hij kende vanuit zijn functie bij de gemeente. Daarmee heeft hij volgens het OM een dienst en een gift aangenomen, terwijl hij had kunnen vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen vanuit zijn functie als gemeenteambtenaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen

/

Op 20 april heeft de FIOD vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Het vermoeden is dat de hoofdverdachte tientallen ondernemers in de kledinghandel faciliteerde met valse facturen en hiermee hun ‘zwarte inkoop’ in stand hield. De verdachte verstuurde valse facturen en ontving van ondernemingen miljoenen euro’s op zijn bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie wil harde aanpak georganiseerde misdaad en fraude

/

De Europese Commissie gaat de georganiseerde misdaad de komende vijf jaar harder aanpakken. Dat gebeurt met strengere handhaving van wetten, nauwere justitiële samenwerking tussen lidstaten en het gebruiken van nieuwe technologieën. Het gaat vooral om drugshandel, mensensmokkel en -handel, georganiseerde vermogensdelicten en fraude. In 2019 leverde dat volgens Brussel criminelen in de EU ongeveer 139 miljard euro op.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt geen personen na dood van bewoner in zorginstelling Wageningen

/

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zal geen personen vervolgen naar aanleiding van het incident op 19 februari 2020 in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen, waarbij een 27-jarige bewoner om het leven is gekomen. Naar dit incident in de instelling voor begeleid wonen zijn onder leiding van het Openbaar Ministerie twee onderzoeken gedaan. Het eerste onderzoek betreft een strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Het tweede onderzoek is een Rijksrecherche-onderzoek naar het handelen van de politieagenten die naar de zorginstelling zijn gegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^