January 25, 2021

Creditcard leidt naar jarenlange belastingfraude en witwassen

January 25, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een ondernemer verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard, uitgegeven door een bank in Malta.

January 18, 2021

OM eist zestien maanden gevangenisstraf voor Lips en echtgenote

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen de 56-jarige man en zijn 54-jarige echtgenote. Het Openbaar Ministerie verdenkt verdachten ervan dat zij onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt aan de curatoren bij het afwikkelen van zowel hun privéfaillissementen als in hun hoedanigheid van bestuurder in andere faillissementen. Hierdoor kunnen de curatoren niet goed de belangen van de schuldeisers behartigen omdat er onvoldoende zicht is op geldstromen en andere van belang zijnde gegevens. Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekkingen uit de boedel loopt nog.

January 15, 2021

Eis: Boete van 400.000 euro en gevangenisstraffen vanwege blootstelling aan kankerverwekkende stof

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Jarenlang werden ten minste 81 medewerkers van een onderneming uit Emmen volgens het OM blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Uit verschillende meetrapporten tussen 2008 en 2017 zou zijn gebleken dat de blootstelling ruim boven de gestelde grenswaarden uitkwam. In de rechtbank in Zwolle eiste het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete tegen drie verdachten. Het OM verwijt verdachten van het opzettelijk overtreden van regels van de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot het werken met formaldehyde bevattende lijm en het feitelijk leidinggeven daaraan.

January 15, 2021

Geen vervolging kapitein containerverlies Waddengebied

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie gaat de kapitein van het containerschip MSC Zoe niet vervolgen. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip, ten noorden van de Waddeneilanden, 342 containers. De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers, zo wijst onderzoek uit. Er is geen sprake van opzet of schuld. Het onderzoek is verricht door het Team Maritieme Politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van het OM.

January 15, 2021

Onderzoek naar witwassen en fraude met Tozo-regeling

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft op 12 januari een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en waardevolle horloges.

Home

BijzonderStrafrecht.nl