Eigenaar Wallenpanden vrijgesproken van witwassen

Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat een 66-jarige man via zijn B.V. een aantal panden op de Amsterdamse Wallen (de ‘Wallenpanden’) heeft witgewassen. De rechtbank spreekt de man en zijn bedrijf daarom vrij. Het in beslag genomen onroerend goed moet worden teruggegeven. De panden op de Amsterdamse Wallen zijn sinds 2002 eigendom van de 66-jarige man. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden de panden gefinancierd zijn met crimineel geld. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Equality of arms of asymmetrie?

Het zwaartepunt van het Nederlandse strafproces ligt bij het voorbereidend onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van de officier van justitie. De geselecteerde processtukken vormen samen met het onderzoek ter terechtzitting de bronnen voor de beantwoording van de vraag of de verdachte het feit heeft begaan en strafbaar is. Een zorgvuldig en compleet strafdossier verschaft de basis voor een adequate rechtsbescherming en een efficiënte strafrechtspleging. De invloed van de verdediging op de samenstelling van het strafdossier is op basis van de huidige wetgeving echter beperkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verschoningsrecht geschonden in mondkapjesaffaire?

Een RC in de Rechtbank Rotterdam heeft afgelopen donderdag ingegrepen in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel (de mondkapjesaffaire). Zij worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het OM heeft (ook) in deze onderzoek mogelijk het verschoningsrecht van advocaten geschonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Binance moet persoonsgegevens vrijgeven van klant nadat vrouw is opgelicht

Rechtbank Den Haag 7 november 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:18170

Cryptoplatform Binance moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht. Dat volgt uit een uitspraak in een kort geding bij de rechtbank Den Haag. Het bewuste account blijft in elk geval geschorst tot de vrouw een uitspraak heeft in een bodemprocedure tegen de gebruiker. 

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

De aanpak van pgb-fraude middels de oplegging van een bestuurlijke boete?

In het verband van de aanpak van fraude met een persoonsgebonden budget (pgb) heeft de gemeente een belangrijke taak. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) biedt de grondslag van het pgb. Overtreding van de Wmo 2015 kan evenwel niet bestuurlijk worden bestraft. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het zinvol is om een wettelijke grondslag in de Wmo 2015 te ontwikkelen, zodat overtredingen ook kunnen worden bestraft met de oplegging van een bestuurlijke boete.

Read More
Print Friendly and PDF ^