De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af.
Read MoreGrinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Fiscaal en financieel adviseur’ E.J. Hogervorst heeft deze illegale partij gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij Grinta Invest. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door deze ‘fiscaal en financieel adviseur’ zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest.
Read MoreCybercrime is een flinke industrie waar buitengewoon veel leed achter schuilt. Vorig jaar werden 2,3 miljoen Nederlanders getroffen door een vorm van online criminaliteit. Mensen en bedrijven lijden enorme financiële schade, maar het tast vooral het vertrouwen aan: in elkaar en in de digitale infrastructuur. Deze in kaart gebrachte ontwikkelingen staan in het Cybercrimebeeld Nederland 2024 van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.
Read MoreHet BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren ze nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgen belanghebbenden de gelegenheid om input te leveren op documenten die relevant zijn voor hun bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een bedrijf uit Veghel (exploitant van een trampolinepark) en een fabrikant (ontwerper en leverancier van het trampolinepark) een strafbeschikking opgelegd, in de vorm van een geldboete van 20.000 euro respectievelijk 15.000 euro. Het OM verwijt beide bedrijven het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, bij een trampolineongeval dat in december 2018 plaatsvond.
Read More
