De ILT heeft in 2023 aanzienlijke inspanningen geleverd om fraude, met name op het gebied van milieucriminaliteit en illegale handel, te bestrijden door middel van samenwerking, gerichte opsporing en handhaving. Eind 2023 liepen er ongeveer 20 onderzoeken bij de ILT-IOD, waarvan twee omvangrijke onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Voorbeelden van dergelijke zaken zijn het onderzoek tegen DuPont/Chemours.
Read MoreSinds bijna een jaar moeten partijen bij M&A transacties niet alleen rekening houden met het mededingingsrecht, maar ook met het regime van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”). Op basis van de Wet Vifo moeten overnames van – en investeringen in kritieke en sensitieve sectoren per 1 juni 2023 namelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bureau Toetsing en Investeringen (“BTI”). In het Engels wordt deze vorm van investeringstoetsing ook wel Foreign Direct Investment (“FDI”) screening genoemd.
Read MoreIn februari dit jaar bracht het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een nieuw overzicht met witwasindicatoren uit. Deze worden onderverdeeld in 1) witwastypologieën, 2) feiten van algemene bekendheid, en 3) overige indicatoren. In deze nieuwe versie zijn maar liefst 360 witwasindicatoren opgenomen. Een toename van 218 indicatoren ten opzicht van de vorige versie van april 2020, toen er nog ‘slechts’ 142 indicatoren op de lijst stonden. Reden genoeg om deze indicatoren nogmaals onder de loep te nemen. Want wat betekenen deze indicatoren voor een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen?
Read MoreEen team van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie heeft strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar 2 houtimporteurs. De bedrijven worden ervan verdacht de Europese Houtverordening niet na te leven. Bij één van de bedrijven is 20 kuub tropisch hardhout in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreIn dit artikel wordt nagegaan of de ambient population, oftewel het aantal mensen dat op een bepaald tijdstip in een bepaald gebied aanwezig is, een geschiktere maatstaf biedt om het criminaliteitsrisico in tijd en ruimte in te schatten voor delicten met mobiele doelwitten dan de residentiële populatie. Meer specifiek wordt de potentie van het gebruik van deze ambient population als noemer in de berekening van criminaliteitsratio’s en voorspeller van criminaliteitsrisico’s voor predictieve modellen geëvalueerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van mobiele-telefoondata voor een periode van drie maanden in Gent (n = 595.858.852 ruwe datapunten). Uit de resultaten blijkt dat de ambient population sterker samenhangt met geregistreerde criminaliteit dan de residentiële populatie. Bovendien wijzen criminaliteitsratio’s op basis van de ambient population ook andere probleemgebieden aan dan die op basis van de residentiële populatie. De voorspellingskracht van predictieve modellen voor tijdruimtelijke spreiding van criminaliteit kan worden verbeterd door gebruik te maken van de ambient population. Deze resultaten bevestigen dat de ambient population een geschiktere maatstaf biedt voor delicten met een mobiel doelwit, omdat deze de onderliggende tijdruimtelijke dynamiek beter reflecteert.
Read More
