OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 november ingestemd met het voorstel van minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur om de Meststoffenwet te wijzigen in verband met de maximale mestproductie. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het voorstel, de fracties van SGP, FVD en PvdD stemden tegen. Ook is gestemd over vijf moties die door de Kamer waren ingediend tijdens het debat met de minister op dinsdag 12 november. Alle moties zijn verworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Remarks on the CJEU’s Preliminary Ruling in C-281/22 G.K. and Others (Parquet européen)

On 21 December 2023, the CJEU delivered its first judgment in response to the preliminary reference concerning the extent of judicial review in the context of the EPPO’s cross-border investigations. The questions referred to the CJEU aimed to shed light on two crucial aspects of the respective legal framework. They address both the forum before which the suspect, or another person negatively affected by an investigative measure of the EPPO, may challenge the substantive reasons for adopting the measure and the scope of judicial scrutiny to be performed by the national court. This article first calls to mind the facts of the case and the legal framework on cross-border investigations laid down in Arts. 31 and 32 of the EPPO Regulation. Next, it analyses the Advocate General’s opinion and the findings of the Court and then provides an assessment of the judgment, taking into account the negotiation history of the EPPO Regulation. The author concludes that, even if the CJEU’s judgment offers much-needed clarity and legal certainty for carrying out cross-border investigations by the EPPO, the more adequate solution would be if the Commission were to propose an amendment of the EPPO Regulation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM neemt vervolgingsbeslissingen in onderzoek naar voormalig bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie en hun rechtspersonen

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), evenals de aan hen gelieerde rechtspersonen (hun persoonlijke holdings en Relief Goods Alliance), te vervolgen voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en/of witwassen.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden Kamervragen over WODC onderzoek naar klassenjustitie in Nederland

Op 18 november jl. heeft Minister Van Weel (JenV) antwoorden gegeven op Kamervragen over het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) naar klassenjustitie in de strafrechtketen Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^