Artikel: Dynamic aspects of investigative interviewing high-status fraud suspects

High-status financial fraudsters can inflict significant financial and social damage on society. This study aims to provide insight into the dynamics during investigative interviews with such suspects. To this end, 409 half-hour episodes of audio-recorded investigative interviews with 28 high-status suspects were analysed. Officers’ interview techniques are classified in four categories (rapport building; disclosure of potential evidence; adopting a challenging posture; authoritative signalling). Suspects' statements are classified into three categories (general disclosure; providing alternative explanations; uncertain statement behaviour). The dynamic relations between interviewers’ questions and suspects’ statements are studied, both within and across half-hour episodes.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM uitspraak benadrukt belang beschermen vrijheid van meningsuiting in arbeidscontext

Een onderzoeker van een chemische fabriek in Armenië is ontslagen na kritiek op de fabrieksleiding in een interview, waarbij hij tevens zijn zorgen uitte over milieukwesties met betrekking tot chemisch afval. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat er sprake is van schending van artikel 10 van het EVRM. De beslissing van het Hof benadrukt het belang van het beschermen van de vrijheid van meningsuiting in arbeidscontexten en biedt richtlijnen voor het in balans brengen van dit recht met andere legitieme belangen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De nieuwe anti-witwasverordening op komst

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

TRAFI: De geheimzinnige (belasting)dienst

TRAFI is in de fiscale advocatuur wel bekend als geduchte tegenstander, maar niet bij het grotere publiek. Heel veel weten we niet van dit (landelijk) opererend team binnen de Belastingdienst. TRAFI treedt niet onder de eigen naam naar buiten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB). Geheimzinnigheid troef. De verborgenheid van TRAFI lijkt op die van de ‘informele’ afdeling Bijzonder Beheer bij banken. Het is hoog tijd dat de Belastingdienst meer openheid geeft over dit team en hun werkzaamheden zichtbaar maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over onderzoek naar Klassenjustitie in Nederland

Op 9 oktober zijn er kamervragen gesteld door het lid Van Nispen (SP) aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar Klassenjustitie in Nederland. Dit naar aanleiding van de nieuwsberichten ‘Vergelijkbaar misdrijf, andere straf: wat er allemaal meespeelt in de rechtbank’ (NOS) en ‘Hoger op de ladder, lagere straf’ (De Groene Amsterdammer).

Read More
,
Print Friendly and PDF ^