Openbaar Ministerie vordert ontbinding rechtspersoon wegens overtreding sanctiewetgeving

/

Op 18 maart 2024 heeft de civiele rechter van de rechtbank Oost-Nederland het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie behandeld waarin werd gevraagd om een rechtspersoon te ontbinden. Deze rechtspersoon werd op 17 oktober 2023 door de strafrechter veroordeeld tot een boete van 200.000 euro vanwege het overtreden van de sanctiewetgeving. Volgens de strafrechter heeft de rechtspersoon, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland | Vrijdag 12 april 2024→

/

Tijdens deze cursus staat wet- en regelgeving ter bestrijding van corruptie centraal. Ingegaan wordt op de corruptiebepalingen uit Nederland alsook diverse andere jurisdicties. Een vergelijking wordt gemaakt tussen onze nationale corruptiebepalingen en die uit o.a. de FCPA, UK Bribery Act en Sapin II. Hierbij wordt ingegaan op de inhoud en reikwijdte van de diverse corruptiebepalingen, strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke en rechtspersonen, mogelijke sancties en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Afgesloten wordt met recente ontwikkelingen uit verschillende landen.

Read More
/ / /Source
, ,
Print Friendly and PDF ^

Toewijzing verzoek vergoeding advocaatkosten in omkopingszaak: overwegingen over kantoorkosten, met meerdere raadslieden werken aan zaak en vergoeding BTW-verlies

/

Rechtbank Noord-Holland 23 februari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:2104

De rechtbank komt tot een vergoeding van €290.000 aan advocaatkosten van de verzochte €304.308,51. Er is niet tegen onaanzienlijke uurtarieven gewerkt, een gemiddeld bedrag van €334. Daar staat tegenover dat niet kan worden gezegd dat er buitensporige tarieven of werkzaamheden zijn verricht. De rechtbank kan zich vinden in het behandelen van de zaak door twee raadslieden, mede aangezien ook het OM met vier OvJ’s aan de zaak heeft gewerkt – naast de diverse FIOD-medewerkers. De in rekening gebrachte kantoorkosten van 6% worden vergoed nu hier landelijk nog niet één lijn in wordt getrokken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Samenwerkingsverband NSOC in aanpak georganiseerde misdaad gecontinueerd

/

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt met ten minste 2 jaar verlengd. Uit de samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en andere onderdelen van het ministerie van Defensie is de afgelopen 18 maanden gebleken dat de organisaties samen criminele structuren beter kunnen blootleggen dan wanneer los van elkaar wordt gewerkt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van rechtspersoon voor medeplegen van witwassen van (de rechten op) luxebordeel

/

De 77-jarige V. is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het witwassen van (de rechten op) luxebordeel Yab Yum. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist. In 2020 sprak de rechtbank hem nog vrij. Die zag geen bewijs dat de oud-eigenaar H. Yab Yum had overgedragen als gevolg van afpersing of bedreiging door criminelen. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^