The Attorney-Investigator and Independence: A Delicate Balance

/

Whistleblowing necessitates independent inquiry. In recent years, there has been an increasing reliance on law firms to conduct such investigations. The extant tension between partiality and independence, both integral to the ethical codes and professional role of attorneys, has been a subject of considerable debate. An additional quandary revolves around the issue of legal privilege in the context of independent investigations conducted by attorneys.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen werken maar beperkt

/

Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken, zijn de Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) in werking getreden. Deze wetten bereiken de genoemde doelen niet of hooguit beperkt. Dat komt vooral doordat curatoren hun fraudeonderzoek moeten bekostigen uit de bezittingen (de boedel) van de (rechts)persoon die failliet is. Vooral bij frauduleuze faillissementen schieten deze middelen meestal te kort of zijn ze er helemaal niet. Dat blijkt uit het evaluatierapport van Regioplan in opdracht van het WODC.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor niet tijdig deponeren jaarstukken BV

/

Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2027

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet tijdig deponeren van de jaarrekening. Het hof houdt rekening met de omstandigheden die hebben geleid tot het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, zoals daarvan ter zitting is gebleken en met het gegeven dat de Verdachte na het feit wel steeds tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bankmedewerker maakt valse brief op met briefhoofd bank en ondertekening door collega

/

Rechtbank Midden-Nederland 6 september 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4553

Verdachte heeft, terwijl hij in dienst was van de bank een valse brief opgemaakt met een briefhoofd van de bank en uit Naam van een collega. Verdachte heeft de Naam van deze collega opgezocht in de interne systemen van de bank en heeft diens handtekening vervalst. Bovendien heeft Verdachte de vervalste brief aan zijn civiele advocaat gegeven om deze als bewijsstuk in te brengen in een civiele procedure om daarmee zijn eigen procespositie proberen te versterken. Die procedure ging om een aanzienlijk financieel belang, met name een contractuele boete van €160.000.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Groningen en de Toeslagenaffaire

/

Wat betreft het serieus nemen van burgers, vooral de zwakkere en lager opgeleide, valt in Nederland nog veel te winnen. Andere landen doen meer moeite om burgers te laten participeren en hen serieus te nemen.

In het Vooraf van afl. 10 van dit jaar bespreekt Corien Prins de aardgaswinningsaffaire in Groningen en de Toeslagenaffaire. Die relateert zij aan afnemend publiek vertrouwen en de rechtsstaat. Zij noemt ook de opleiding van juristen. Juristen hebben te weinig sensitiviteit voor systeemfalen, stelt zij.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^