Functioneel daderschap in de bestuursrechtelijke praktijk

/

Sinds 31 mei 2023 sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap voor de beantwoording van de vraag of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verboden handeling niet zelf fysiek heeft verricht als ‘overtreder’ in de zin van artikel 5:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt. De criteria zijn inmiddels in een tweetal uitspraken toegepast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

DNB verliest opnieuw in zaak tegen Bunq over witwasscreening: boetes met 85 procent verlaagd

/

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380

DNB heeft aan eiseres (Bunq) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep van Bunq wordt gegrond verklaard. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

/

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Juridische en psychosociale voorziening voor melders van misstanden

/

Vanaf aankomend najaar kan het Huis voor Klokkenluiders melders van misstanden op de werkvloer doorverwijzen voor juridische ondersteuning. Ook de pilot voor psychosociale steun, die afgelopen september startte, wordt omgezet in een structurele voorziening.   

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bij een goede procesorde past geen doofpot

/

Zaken waarin processen-verbaal opzettelijk onjuist of onvolledig zijn opgesteld, zijn helaas van alle tijden. Ook in de zaak waarin het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch recent uitspraak deed (ECLI:NL:GHSHE:2023:2243), was relevante informatie opzettelijk onvermeld gebleven in de processen-verbaal. Dat leidde tot een terechte niet-ontvankelijkheid van het OM.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^