Functioneel daderschap in de bestuursrechtelijke praktijk

/

Sinds 31 mei 2023 sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap voor de beantwoording van de vraag of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verboden handeling niet zelf fysiek heeft verricht als ‘overtreder’ in de zin van artikel 5:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt. De criteria zijn inmiddels in een tweetal uitspraken toegepast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanwijzing DNB aan de Volksbank voor niet naleven Wwft

/

De Volksbank heeft bij de publicatie van haar halfjaarcijfers 2023 op 11 augustus 2023 bekend gemaakt dat de bank van De Nederlandsche Bank (DNB) een aanwijzing heeft ontvangen vanwege niet naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vermoedelijk grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market aangehouden

/

In het internationale onderzoek “Operation Cookiemonster” is na intensief onderzoek een 32-jarige Nederlander die in Brazilië woont aangehouden. Dit gebeurde op dinsdag 18 juli in Barendrecht. De man stond bovenaan de lijst van verdachten van het Cybercrimeteam Rotterdam in het onderzoek naar de Genesis Market. Op de Genesis Market, de site welke door de FBI offline werd gehaald op 4 april jl., werden miljoenen gebruikersprofielen met daarin online fingerprints verkocht. Daarmee konden cybercriminelen  iemands online leven aannemen. Zo was het mogelijk om op naam van slachtoffers zaken te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

/

Op 11 juli is een 41-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Het onderzoek is gestart na informatie van de Douane. De verdachte had een eenmanszaak die computeronderdelen exporteerde naar voornamelijk Rusland. Opmerkelijk is dat na inwerkingtreding van de nieuwe handelssancties tegen Rusland op 26 februari 2022 de export naar Rusland sterk afnam. Daarentegen nam de export naar uitwijklanden zoals Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten sindsdien juist sterk toe. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad neemt e-evidence pakket, voor betere toegang tot elektronisch bewijsmateriaal, aan

/

De Raad heeft op 27 juni een verordening en een richtlijn aangenomen over grens­overschrijdende toegang tot elektronisch bewijs­materiaal (e-bewijs). Het gaat daarbij om digitale gegevens zoals e-mails, tekstberichten en verkeersgegevens, die gebruikt worden voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten. Met de nieuwe regels wordt het voor politie en justitie gemakkelijker dit soort bewijs­materiaal in hun bezit te krijgen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^