DNB factsheet inzake het cliëntenonderzoek door trustkantoren in relatie tot rapport “Van herstel naar balans”

/

DNB heeft geconstateerd dat het vorig jaar door haar gepubliceerde rapport “Van herstel naar balans” tot enige onduidelijkheid heeft geleid over de mate waarin trustkantoren onderzoek naar haar cliënten (en doelvennootschappen) dienen uit te voeren. Anders dan voor bijvoorbeeld banken, geldt dat zowel de Wwft als de Wtt 2018 van toepassing is op trustkantoren. Het rapport “Van herstel naar balans” ziet op de Wwft en niet op de Wtt 2018. Trustkantoren dienen cliëntenonderzoek te verrichten op grond van de Wtt. In de nieuwe factsheet van DNB valt te lezen hoe trustkantoren dat moeten invullen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over het interstatelijke vertrouwensbeginsel bij het JIT en de Sky-ECC-operatie

/

In december 2022 stelde de rechtbank Noord-Nederland de vraag of het interstatelijke vertrouwensbeginsel zonder meer van toepassing is op bewijs verkregen door de inzet van een opsporingsmiddel in het buitenland, in het kader van een JIT waarbij Nederland partner is. In deze bijdrage wordt bepleit dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord met het oog op het Stojkovic-arrest van het EHRM, nu sprake is van een dermate intensieve samenwerking in het kader van het JIT. Tevens wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van het loslaten van het vertrouwensbeginsel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor opslag grote hoeveelheid staalslakken zonder het treffen van doelmatige maatregelen om de bodem te beschermen

/

Rechtbank Rotterdam 10 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5149

Verdachte rechtspersoon01 heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet en artikel 13 van de Wet bodembescherming. De verdachte heeft op haar bedrijfsterrein aan de straatnaam01 te Oude-Tonge een grote hoeveelheid staalslakken gestort voor de bouw van een toekomstige Bioboardfabriek en de aanleg van (asfalt)wegen. verdachte rechtspersoon01 heeft bij diverse gelegenheden niet voorkomen dat uit de staalslakken hemelwater met een sterk verhoogde pH-waarde in de onbeschermde bodem en vandaaruit in het oppervlaktewater spoelde. Zij heeft onvoldoende tegenmaatregelen genomen door te zorgen voor een doeltreffende afdekking van de gestorte staalslakken en/of door het treffen van andere toereikende maatregelen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse celstraf geëist tegen verdachte grootschalige internetoplichting en witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken. De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het belang van verbinding en dialoog in de fraudepraktijk

/

Vaklunch.nl viert haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zijn wij in gesprek gegaan met professionals vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, de rechterlijke macht, de wetenschap en de advocatuur met als doel de verbinding tussen de verschillende disciplines te vinden. Deze verbinding is onder andere te vinden in procesafspraken. In deze bijdrage bespreken wij daarom de huidige stand van zaken omtrent procesafspraken. Op basis daarvan plaatsen wij drie kritische kanttekeningen bij de huidige praktijk, en geven wij enkele aanbevelingen voor de toekomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^