De strafbaarstelling en sanctionering van EU-sancties: een uniforme strafrechtelijke aanpak

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de militaire Russische inval in Oekraïne plaatsvond. Vanuit de Europese Unie zijn sinds februari 2022 tien sanctiepakketten uitgevaardigd met een veelheid aan sancties tegen Rusland. De uitvoering en handhaving van de EU-sancties betreft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten zelf, met grote verschillen in uitvoering, implementatie en handhaving van de sancties tot gevolg. De Europese Commissie acht een gemeenschappelijke strafrechtelijke aanpak noodzakelijk en heeft een voorstel gepubliceerd voor de harmonisatie van de strafbaarstelling van schendingen van EU-sancties en de sanctionering daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol: The impact of Large Language Models on Law Enforcement

Eind maart 2023 heeft het Innovatielab van Europol een nieuw Tech Watch Flash Report gepubliceerd over grote taalmodellen (LLM's), zoals ChatGPT, en hun impact op de rechtshandhaving. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van speciale workshops voor deskundigen waarin het gedrag van een LLM, namelijk ChatGPT, werd getest wanneer deze werd geconfronteerd met potentieel criminele gevallen van kwaadwillig gebruik.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden. AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat het UBO register niet toegankelijk mag zijn voor ieder lid van de bevolking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM komt tot voorwaardelijk sepot tegen Tweede Kamerlid

Het OM heeft aangiftes tegen een Tweede Kamerlid voorwaardelijk geseponeerd. De man gaf op 6 december 2022 een rondleiding door het Kamergebouw. Toen een journalist hem een vraag wilde stellen, zei het Tweede Kamerlid in het voorbij lopen tegen zijn groep: ‘We always ignore this one, because they are fascists’. De cameraploeg had dit gefilmd en de beelden werden op 8 december 2022 uitgezonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^