Het verschoningsrecht moet gewaarborgd blijven bij zelfonderzoeken

/

Begin 2023 heeft het WODC een onderzoeksrapport uitgebracht over zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven. Deze uit Amerika overgewaaide praktijk bestaat al langer in Nederland, maar relatief nieuw is de betrokkenheid van de advocaat als onderzoeker. Dit heeft geleid tot een maatschappelijk debat, waarbij de discussie zich onder andere richt op de vraag of het verschoningsrecht van de advocaat wel van toepassing moet zijn op het zelfonderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het feedbackvereiste in de Wet Bescherming Klokkenluiders

/

Na een vertraging van meer dan een jaar is de Klokkenluidersrichtlijn zeer recent geïmplementeerd. Dat gebeurt met wijzing van de Wet Huis voor Klokkenluiders, die bij die gelegenheid wordt omgedoopt tot de Wet Bescherming Klokkenluiders. Een onderbelicht onderwerp is het met de Richtlijn geïntroduceerde vereiste om melders terugkoppeling te geven naar aanleiding van hun melding. Dit vereiste kan voor betrokken ondernemingen in potentie belangrijke implicaties hebben.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Afdeling gaat om: uitbreiding evenredigheidstoetsing in VOG-zaken. Ook omstandigheden waaronder strafbaar feit heeft plaatsgevonden moeten worden betrokken bij het besluit.

/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1249

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de minister voor Rechtsbescherming ook de omstandigheden waaronder een strafbaar feit heeft plaatsgevonden moet betrekken bij een besluit over een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De minister stelde zich op het standpunt dat hij dat, volgens zijn eigen beleidsregels, alleen hoeft te doen als hij twijfelt of een VOG kan worden verleend. In het verleden heeft de Afdeling dit standpunt van de minister gevolgd. De Afdeling is dus omgegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf voor fraude met energielabels en oplichting

/

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 54-jarige man uit Oss tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het aanzetten tot brandstichting in een voormalig café, fraude met energielabels en oplichting. Een 26-jarige Ossenaar krijgt voor die brandstichting 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een plaatsgenoot krijgt een taakstraf voor zijn betrokkenheid bij de energielabel-fraude. Twee andere mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen voor verzekeringsfraude.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld

/

Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam besloten. Het vijftal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. De politie is de verdachten op het spoor gekomen door informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Zes woningen en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. De politie heeft beslag gelegd op zo’n 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam. De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^