March 23, 2023

Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

March 23, 2023/ joyce verhaert

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van persoonsgegevens en is deels voorzien in geharmoniseerd toezicht daarop. Hierdoor is het stelsel rondom privacy behoorlijk complex te noemen. In dit artikel tracht ik daarom een enigszins eenvoudig overzicht te geven. Ik zal achtereenvolgens stilstaan bij de geschiedenis en herkomst van de regelgeving (§ 1), de inhoud ervan (§ 2) en het toezicht daarop (§ 3). Vervolgens sta ik kort stil bij de handhaving in de praktijk en aandachtspunten die daaruit voortvloeien (§ 4). Ik sluit af met een korte conclusie. Het artikel is niet uitputtend bedoeld, maar beoogt veeleer een compact overzicht te geven voor de compliance professional in de praktijk.

March 22, 2023

Vrijspraak: Schilderijen niet verkregen uit gronddelict oplichting of verzekeringsfraude en evenmin uit verduistering of enig ander gronddelict

March 22, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2917

In de nacht van 16 op 17 februari 1987 vond in de galerie van kunsthandelaar kunsthandelaar aan het Vrijthof te Maastricht een inbraak plaats, waarbij negen schilderijen werden weggenomen. Kunsthandelaar is zelf bij deze in scène gezette diefstal betrokken geweest. Vervolgens zijn de negen schilderijen overgebracht naar de woning van Medeverdachte 1 en zijn vrouw in het naburige dorp Walem om de schilderijen daar, volgens afspraak, te verbranden. Eén van de schilderijen is door kunsthandelaar op diezelfde dag bij Medeverdachte 1 verbrand. De overige acht schilderijen hebben Medeverdachte 1 en zijn vrouw, in strijd met de gemaakte afspraak, niet verbrand, maar onder zich gehouden. Uit misdrijf afkomstig c.q. door misdrijf verkregen?

March 19, 2023

Niet doen van aangiften inkomstenbelasting: verweren m.b.t. una via, strekkingsvereiste, vertrouwensbeginsel & strafvervolging na indienen aangiften

March 19, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1967

Ten aanzien van het gedeelte van de feiten dat betrekking heeft op bedrijf 1 heeft de raadsman aangevoerd dat de aangiften zijn ingediend voor het verstrijken van de afgesproken datum. Als dat het geval was, zou geen strafvervolging worden ingesteld. bedrijf 1 voldeed aan de gemaakte afspraak en Verdachte mocht er daarom op vertrouwen dat de zaak in zoverre ten einde was. Omdat toch strafrechtelijke vervolging is ingesteld, is sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.

March 22, 2023

A new era of AML/CFT supervision: the EU AML package

March 22, 2023/ joyce verhaert

For many years, money laundering and terrorist financing have undoubtedly been causing headaches throughout the European Union (EU). These illicit activities pose a significant threat to the integrity of the EU economy and financial system and the security of its citizens. There has been a strong and ever-growing demand at both a European and national level for harmonised and effective measures to combat money laundering and terrorist financing.

March 21, 2023

Actieve omkoping van twee gemeenteambtenaren door ondernemer en gebruik maken van valse geschriften: Procesafspraken over afdoening van de zaak.

March 21, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2795

Deze strafzaak kenmerkt zich doordat de officier van justitie en de verdediging zogeheten ‘procesafspraken’ hebben gemaakt over wat volgens hen een passende uitkomst van de strafzaak zou zijn. De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van twee ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn gedurende meerdere jaren en het gebruik maken van valse facturen. De Verdachte was eigenaar van een onderneming in de wegenbouw en deed in die hoedanigheid zaken met deze ambtenaren. Gedurende een periode van ruim vier jaar heeft hij aan hen giften gedaan, die uiteenliepen van de aanleg van een tuin ter waarde van ruim een ton en duizenden euro’s aan contanten tot lunches in een restaurant en kaarten voor voetbalwedstrijden. Daartegenover stond dat een van deze ambtenaren, werkzaam als projectleider, de Verdachte informatie doorgaf over biedingen van concurrerende ondernemingen in lopende gemeentelijke aanbestedingsprocedures.

Home

BijzonderStrafrecht.nl