Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een 56-jarige man uit gemeente Rucphen. Het OM verwijt hem het voorhanden hebben van valse geldbiljetten ter waarde van meer dan 45.000 euro, het witwassen van circa 150.000 euro, valsheid in geschrift en het voorhanden hebben van verboden vuurwapens. Het OM vindt dat verdachte met zijn handelwijze de integriteit van het economisch handelsverkeer heeft aangetast.

Op 11 november heeft minister Grapperhaus de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van de versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, op basis van de inzet van de € 100 miljoen (en € 10 miljoen structureel).

Minister Hoekstra van Financiën zet in op effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. Een onafhankelijke Europese toezichthouder is daarvoor essentieel. Dat schrijft blijkt uit een position paper, opgesteld door de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Letland en Nederland.

Juiste naleving door de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat hoog op agenda. Veel advocaten denken dat deze wet niet op hen van toepassing is. Er lijken misverstanden te bestaan over de reikwijdte van de Wwft, in het bijzonder over ‘procesvrijstelling’.

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf  30 maanden geëist tegen een 70-jarige man. Tegen een 57-jarige vrouw eist het OM een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het OM verwijt de man en vrouw het witwassen van circa 475.000 euro via de aankoop van een woning in een dure woonwijk in Rotterdam.