De ING kwam in opspraak omdat voor een bedrag van 775 miljoen euro een transactie is getroffen tussen de bank en het OM. De strafbare feiten betreffen verplichtingen uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) waar niet aan is voldaan. Recent kwam in het nieuws dat de ING behalve in Nederland, nadien in Italië is aangesproken op dezelfde overtredingen.
Read MoreMinister Grapperhaus (JenV) heeft op 9 april jl. de Tweede Kamer geinformeerd over de specifieke buitengerechtelijke afdoeningmodaliteit van het Openbaar Ministerie voor hoge en bijzondere transacties. In deze brief wordt onder meer ingegaan op de transacties met ING, Rabobank en KPMG. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot het introduceren van rechterlijke toetsing. Opvallend is de onderbouwing van het effect. Een cruciale voorwaarde voor het Openbaar Ministerie om een hoge of bijzondere transactie aan een verdachte aan te bieden is erkenning door de verdachte van de geconstateerde feiten.
Read MoreDe FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Vandaag worden de drie aangehouden functionarissen voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.
Read MoreVanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer.
Read MoreDe FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning en het witwassen van inkomsten hieruit. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en voor ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Read MoreRechtbank Amsterdam 7 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1909
Vast is komen te staan dat medeverdachte gedurende een periode van ruim zeven jaar een totaalbedrag van €769.889,69 heeft verduisterd uit hoofde van zijn dienstbetrekking als teamleider administratie bij benadeelde partij door valse facturen in het betalingssysteem in te voeren en vervolgens deze facturen uit te laten betalen op zijn eigen rekening. Dat verdachte wist van deze verduistering of dat redelijkerwijs had moeten vermoeden, blijkt niet uit het dossier.
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën heeft op 26 maart jl., mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen (de zaak Odebrecht, Troika Laundromat en het boek Moneyland). De brief bevat, naast een stand van zaken in aantal van deze zaken, een update over andere ontwikkelingen waaronder de voorgenomen Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.
Read MoreGerechtshof Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:590
De verdachte wordt veroordeeld voor diverse witwasfeiten, steeds als medepleger. De verdachte heeft onder meer de daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag van in totaal 2.95 miljoen euro witgewassen. Het hof stelt omstandigheden vast op grond waarvan het niet anders kan dan dat deze van misdrijf afkomstig waren, en de verdachte dit wist. Na verdiscontering van onder meer de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof een gevangenisstraf van 18 maanden op.
Read MoreDoor Tweede kamerlid Van der Linde (VVD) zijn op 22 maart aan de Minister van Financiën kamervragen gesteld over de berichten «ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken» en «Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend».
Read MoreUit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bodem zijn uitgezocht. Dit zou waarschijnlijk ook niet zijn gebeurd als de zaak voor de strafrechter was gebracht. Gelet op de beperkte opsporingscapaciteit kan het OM niet anders dan de omvang van dit soort onderzoeken beperken.
Read More