Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:223

Er kan niet worden witgewassen als het bedoelde misdrijf later in tijd wordt begaan. In de woorden van de Hoge Raad: “vermogensbestanddelen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als "afkomstig (...) uit enig misdrijf" in de zin van de art. 420bis en 420quarter Sr indien zij afkomstig zijn van een misdrijf gepleegd voorafgaand aan het verwerven en/of voorhanden hebben en/of het overdragen daarvan”.

Als het om witwasschandalen gaat, zitten de banken momenteel in de hoek waar de meeste klappen vallen. Hierdoor zou de gedachte zou kunnen ontstaan dat banken stelselmatig en actief transacties verrichten met dubieus geld of crimineel verkregen inkomsten. Toch valt er een nuance aan te brengen op de rol van Nederlandse banken in internationale witwasschandalen zoals de Troika en Russian Laudromat en de invloed die zij kunnen uitoefenen om deze praktijken te stoppen.

KPMG Accounting Advisory Services B.V. (KPMG AAS) heeft een door de officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van 250.000 NAF, waarvan 175.000 voorwaardelijk, geaccepteerd. Het OM verwijt KPMG AAS dat zij verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu vervolgd worden.

De FIOD heeft op 15 maart in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Arnhem en Berkel en Rodenrijs, daarbij is administratie in beslaggenomen.