Artikel: De rol van de kwetsbaarheid van de branche in de toepassing van de Wet Bibob

In de bestuursrechtelijke praktijk passeren besluiten van het openbaar bestuur, strekkende tot handhaving of voorkoming van een bepaalde overtreding, dagelijks de revue. Zo kan worden gedacht aan klassiekere vormen van handhaving, zoals de oplegging van de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of de bestuurlijke boete, maar het bestuursrechtelijke handhavingsrecht kan ook in een bredere context worden bezien. Bijvoorbeeld met de weigering van aangevraagde beschikkingen of de intrekking van reeds verleende beschikkingen zijn bestuursorganen in staat om reeds gepleegde of toekomstige overtredingen te herstellen of te voorkomen. Handhavingsmodaliteiten in het straf- en bestuursrecht werken daarbij als communicerende vaten, ter voorkoming of bestrijding van overtredingen van wettelijke voorschriften.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bijzonder strafrecht, wat een drukte!

Het bijzonder strafrecht heeft zich ontwikkeld van een niche naar een dynamisch en centraal onderdeel van het strafrecht. Waar vroeger vooral communale delicten de boventoon voerden, staat het bijzonder strafrecht nu in de schijnwerpers door geopolitieke, economische en technologische ontwikkelingen. De strafrechtketen kampt echter met grote capaciteitsproblemen, waardoor alternatieve routes steeds vaker worden ingezet, zoals bestuursrechtelijke en civielrechtelijke handhaving en consensualiteit via transacties, schikkingen en procesafspraken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0

Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Transnational Evidence

On 3 April 2014, Directive 2014/41/EU regarding the European investigation order in criminal matters was finally approved. This instrument seeks to overcome the present fragmentary regulation on the gathering and transfer of cross-border evidence and improve the efficiency of the international judicial cooperation among the Member States. This article analyses the scope, content, and requirements of the European investigation order in order to make an assessment of this Directive from the point of view of the protection of the fundamental rights envisaged in Article 48 of the European Charter of Fundamental Rights, and, in particular, the right of defence in transnational criminal proceedings.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Information Sharing between OLAF and National Judicial Authorities

When dealing with the question of the sharing of information by OLAF, such a reflection must necessarily address the status of OLAF, not only taken individually but also in the more general context of the array of (present and future) European institutions. From its position in the European legal order, as a supranational body responsible for "the fight against fraud, corruption and any other illegal activity adversely affecting the Community’s financial interests,"OLAF is empowered to request the assistance of the competent national administrative authorities of the Member States operating in the same area, which are under an obligation to provide such assistance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Biedt de WAMCA een effectieve mogelijkheid voor een ngo om op te komen voor dierenwelzijn?

Er zijn veel vragen gerezen over en bij het gebruik van een WAMCA-procedure bij zaken over dierenwelzijn. Allereerst rijst de vraag of deze procedure kan worden gevolgd nu art. 3:305a BW vereist dat een eiser optreedt namens “andere personen”. Dient de intrinsieke waarde van dieren – zoals neergelegd in de Wet dieren – en daarmee hun eigen dierenbelang, wel afhankelijk te worden gesteld van een voldoende belang van de in de WAMCA-procedure vertegenwoordigde belangen van personen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Integere zorgaanbieders; over de fruitmand en rotte appels

Het zorglandschap is al langere tijd in rep en roer. Dan heb ik het niet over de extra bezuinigingen in onder meer medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging, of over de vraag of medisch specialisten nog wel vrijgevestigd ‘mogen’ blijven. Ik heb het over de aanpak van niet-integere zorgaanbieders en, in het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) in één adem genoemd, het beknotten van winstuitkeringen in de zorg. De vraag is echter of de Wibz niet vooral tegemoetkomt aan de algehele morele verontwaardiging over het vergaren van gelden over de rug van anderen, in plaats van met een systematische uniforme aanpak niet-integer gedrag binnen de volledige zorg- en welzijnssector trachten uit te bannen. Dit rechtvaardigheidsnarratief lijkt de onderstroom te zijn in de Wibz.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Is the EU Ready for Automatic Mutual Recognition … in the Fight Against Crime?

Today, crime pays! This is a familiar statement. Assets of criminals remain sheltered and their value is significant at both European and international levels. The capacity for criminals to enjoy the fruits of their criminal endeavours has the following three immediate economic consequences. First, crime does pay. Second, criminal activities will continue to perpetuate, as criminals are able to invest in the future by having the means to corrupt others and inspire those keen to emulate their well-rewarded achievements. Third, as criminals seek to launder the fruits of their activities and reinvest in the regular economy, they create market distortions, for they are unfair competitors not having borne the initial costs of doing business.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Doorbreking van vertrouwelijkheid door banken

Op vrijdag 6 juni jl. verdedigde mr. Michiel van Eersel, als advocaat en partner verbonden aan Birkway, met succes aan de Open Universiteit zijn proefschrift ‘De verplichting tot wantrouwen in een vertrouwensrelatie, Over de verhouding tussen verplichtingen van banken tot doorbreking van vertrouwelijkheid ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en de tegengestelde verplichting van banken tot bewaring van vertrouwelijkheid’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Trump tegen de advocatuur

De aanleiding van deze bijdrage ligt bij de Executive Orders vanuit het Witte Huis die grote inbreuken maken op fundamentele advocatuurlijke beginselen. De snelle capitulatie van een aantal grote Amerikaanse kantoren en het in eerste instantie stil blijven van veel andere kantoren maakten de situatie nog zorgelijker. De reactie vanuit verschillende andere kantoren, de ferme houding van de American Bar Association en de kristalheldere uitspraken van rechters maakten dat zorgen omsloegen in beroepstrots. Echte advocaten; solidariteit binnen de beroepsgroep en een krachtige onafhankelijke rechterlijke macht bleken cruciaal als beginselen van de rechtsstaat worden aangevallen. Een mooi bij effect van de aanvallen uit het Witte Huis is dat de rol van advocaten binnen de rechtsstaat voor velen weer scherper is. Dat is belangrijk, want de aan de orde zijnde vragen en bedreigingen zijn niet alleen Amerikaans, maar universeel. Voor Nederland geldt dat de waarborgen zwak zijn. Onze nationale regels bieden weinig houvast. Het vertrouwen in het ook zonder dergelijke regels functioneren van de rechtsstaat, of de nonchalance daarover, zijn reden voor zorg.

Read More
Print Friendly and PDF ^