This Know-how collates the views and knowledge of leading practitioners on the new landscape of investigations. Fifteen countries answer key questions on data, enabling a quick comparison of the differing laws between jurisdictions.
Read MoreSlimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis
/Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantwoordelijk voor het herkennen, rapporteren of zelfs weren van ongebruikelijk gedrag. Door toegenomen verwachtingen vanuit de toezichthouder1 alsook de samenleving wordt de druk op de financiële sector om FEC te beheersen steeds groter. In dit artikel zetten de auteurs een aantal technieken uiteen die geschikt zijn om te gebruiken bij de bestrijding van FEC en maken zij duidelijk hoe deze waarde toe kunnen voegen. Vanwege de grote toegevoegde waarde van deze technieken voor transactiemonitoring en sanctiescreening diepen de auteurs deze onderwerpen verder uit. Ook besteden zij aandacht aan de nadelen en risico’s van het gebruik van AI in het kader van FEC-compliance.
Read MoreHet bewijs van excepties
/In deze bijdrage wordt betoogd dat de stelling dat het bewijs van excepties een lagere bewijsdrempel niet juist is. De strafrechter geeft een oordeel over het bewijs van het tenlastegelegde én over de strafbaarheid van feit en dader. Voor elk van die oordelen geldt de eis dat de feiten buiten redelijke twijfel moeten vaststaan. Er is in die zin geen onderscheid tussen de eerste vraag zoals genoemd in artikel 350 Sv en de tweede en derde vraag die in die bepaling genoemd worden. Wel wijkt de wijze waarop de rechter tot zijn oordeel over de strafbaarheid komt af van de wijze waarop hij meestal tot het bewijsoordeel komt.
Read MoreStrengthening the Fight against Economic and Financial Crime within the EU
/EU legislation in the field of financial and organised crime is affected by different issues. The anti-money laundering (and counter-terrorist financing) legislation is dense, but it still lacks effectiveness. Although the approximation between the Member States still presents some concerns, what seems to be desirable is not further legislative intervention from the EU but to foster monitoring activities (on criminal law usage, suspicious transaction reports, and FIU functioning, etc.).
Read MoreDrie modellen voor eigen schuld bij strafuitsluitingsgronden
/In de Nederlandse rechtspraktijk kan de rechter een beroep op een strafuitsluitingsgrond verwerpen als blijkt dat de verdachte een zekere mate van eigen schuld heeft, ondanks dat de (overige) voorwaarden zijn vervuld. In de literatuur worden bezwaren aangevoerd tegen deze pragmatische benadering en zijn alternatieve aansprakelijkheidsmodellen tot stand gekomen: eigen schuld als zelfstandig strafbaar feit en de actio libera in causa. In dit artikel worden beide modellen beschreven en vergeleken met de Nederlandse benadering.
Read MoreArtikel: Criminaliteit in tijden van corona en sociale onthouding
/Het coronavirus en de intelligente lockdown hebben tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade geleid. Tegelijkertijd creëert de opgelegde sociale onthouding een vrij uniek, natuurlijk experiment dat interessante onderzoeksmogelijkheden biedt voor verschillende wetenschappelijke disciplines. Zo ook voor de sociale wetenschappen. Welke gevolgen hebben het gedwongen thuisblijven en de afgenomen mobiliteit bijvoorbeeld voor de criminaliteit? In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van de criminaliteit tijdens de lockdown.
Read MoreKroniek formeel en materieel strafrecht 2020
/De onlangs verschenen Kroniek formeel en materieel strafrecht 2020 is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nieuwsbrief Strafblad (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Na enkele algemene leerstukken komen specifieke delicten aan bod.
Read MoreArtikel: De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery
/Ligt de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden nog vers in het geheugen en ondervinden wij op dit moment de ernstige economische gevolgen van de Coronacrisis, een volgende crisis lijkt zich alweer aan te dienen: de klimaatcrisis. Zonder snel ingrijpen lijken de verandering van het klimaat en andere milieu gerelateerde ontwikkelingen als het verlies van biodiversiteit, een grote bedreiging te vormen voor de economie in het algemeen en de financiële stabiliteit in het bijzonder.
Read MoreArtikel: De aansprakelijkheid van advocaten jegens derden en cliënten
/De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren de nodige arresten gewezen over de aansprakelijkheid van advocaten. Die gingen vrijwel steeds over de aansprakelijkheid van de advocaat jegens zijn (voormalig) cliënt, en dan regelmatig in het geval sprake was van advisering aan die cliënt. Begin dit jaar wees de Hoge Raad echter een arrest over de aansprakelijkheid van een advocaat jegens derden, in het bijzonder de schuldeisers van zijn cliënten. Het arrest van de Hoge Raad vormt daarmee een aanvulling op reeds bestaande jurisprudentie.
Read MoreMediation in strafzaken: de werkstijl is de methode
/Na een korte schets van de ontwikkeling van mediation in strafzaken in deze bijdrage volgt een beschrijving van de praktijk van mediation in strafzaken. Wat valt er op aan de werkwijze en de methodiek? Zijn er raakvlakken met andere herstelgerichte vormen van bemiddelen? En vervolgens, wat vraagt de setting van het strafprocesrecht van de mediator en hoe sluit dat aan op de body of knowledge and skills in de algemene mediationpraktijk. Ik sluit af met kanttekeningen en enkele suggesties voor verdere ontwikkeling.
Read More