Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn. Vanuit het perspectief van de klant komt het geregeld over alsof de bank het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitvoert met als doel opzeggingsgronden te vinden of te construeren. Veel opzeggingen kunnen de civielrechtelijke toets niet doorstaan.
Read MoreDit artikel gaat in op de gevolgen van Brexit voor het veiligheidsdomein. Het biedt een korte schets van hoe enkele criminaliteitsfenomenen zich zouden kunnen ontwikkelen. Naast deze schets geeft dit artikel enig inzicht in hoe het Openbaar Ministerie zich al geruime tijd voorbereidt op het moment waarop de EU-afspraken niet meer van toepassing zijn, met als doel het minimaliseren van de nadelige gevolgen voor het veiligheidsdomein. Aan de schets ligt – voor de goede orde – geen wetenschappelijke analyse ten grondslag. Het is niet meer dan een beredeneerde inschatting van mogelijke gevolgen. Als de aanloop naar de Brexit iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat niemand een goed werkende glazen bol lijkt te hebben…
Read MoreDe kroniek buigt zich over het strafrecht in brede zin. Zo komen de relevante ontwikkelingen in het internationale-, fiscale-, economische- en (ander) bijzonder strafrecht aan de orde. Verder bevat de uitgave het verkeersstrafrecht, het jeugdstrafrecht, de strafrechtelijk genormeerde rapporten van de Nationale ombudsman en het penitentiaire recht.
Read MoreDit artikel bevat een overzicht van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, dat op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de (hernieuwde) discussie over de maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid, waar ook in de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel aandacht aan is besteed.
Read MoreTijd voor een evaluatie van het tuchtrecht in de financiële sector in Nederland. Duidelijk is de roep binnen en buiten de financiële sector om een serieuze toepassing van het tuchtrecht. Deze bundel brengt het tuchtrecht voor de financiële sector in kaart. Naast beschrijvende – voor de praktijk relevante – bijdragen, bevat de bundel ook opiniërende bijdragen. Daarbij wordt onder andere de vraag beantwoord welke verwachtingen aan het tuchtrecht mogen worden ontleend.
Read MoreHet begrip frame is niet meer weg te denken uit het huidige politieke jargon. Het betreft een inhoudelijke (politieke) boodschap die in een debat tot een specifieke interpretatie van de werkelijkheid leidt. E.n van de meest succesvolle frames van de laatste jaren is de term ondermijning. De Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) ‘stapte’ in het zo populaire ondermijningsframe en organiseerde in november 2019 een bijeenkomst waar drie jonge bestuursrechtjuristen hun preadviezen presenteerden. Dit artikel bespreekt de drie preadviezen.
Read MoreAVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op straffe van hoge boetes. Verordeningen, wetten en beginsels die met goede bedoelingen zijn ingevoerd, en tegen hoge kosten en risico’s moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die het betreft.
Read MoreDe integriteit van het lokaal bestuur en het versterken van de integriteitscultuur in gemeenten staan hoog op de landelijke politiek-bestuurlijke agenda. De minister stelt dat het huidige instrumentarium van het generieke toezicht tekortschiet en er behoefte is aan meer middelen en instrumenten. Daarom verkent ze nieuwe vormen van interbestuurlijk toezicht vanuit het Rijk en de provincie.
Read MoreHandhaving in de sociale zekerheid in de praktijk verschilt van handhaving op papier. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. Het onderzoek van de auteur laat zien dat, ondanks het veranderde politieke klimaat en de aangescherpte regels, de mechanismen van uitvoerende medewerkers om ‘tussen de regels’ te bewegen, nog steeds aanwezig zijn.
Read MoreIn dit hoger beroep in kort geding bevestigt het hof de eerdere beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Ziggo hoeft de NAW-gegevens van haar abonnees, die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload, niet af te geven aan Dutch FilmWorks.
Read More