De toezichtfocus van de AFM op de Nederlandse financiële markten is onderwerp van publieke discussie. In een snel veranderende omgeving wordt veel van toezichthouders gevraagd. De AFM toont zich daarom voorstander van een toezichtfocus die zich (ook) richt op onwenselijk gedrag. Vanuit juridisch perspectief is dit echter risicovol en is een wettelijke toezichtfocus gewenst.
Read MoreFermentation production processes for biofuel lead to sustainable energy, but the fermenters can also be used to dispose illegal wastes. Although it’s known that the fermentation business is susceptible for illegal behavior, so far little empirical research is carried out about the modus operandi and criminogenic factors. In this study a crime script analysis (CSA) is conducted to map the criminal process.
Read MoreOnlangs heeft de Minister van Financiën het Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens geconsulteerd. Het wetsvoorstel beoogt banken te verplichten tot het volautomatisch en digitaal aanleveren van gegevens aan een aantal overheidsdiensten, waaronder opsporingsinstanties en administratieve diensten. Met het automatiseren van gegevenslevering aan de overheid is naar verwachting een efficiëntievoordeel te behalen voor de betrokken instanties en voor de banken bij nakoming van reeds geldende informatieverplichtingen.
Read MoreEen burgemeester ontvangt van de politie het signaal dat prostituees in een vergunde seksinrichting gedwongen (onveilige) seks moeten aanbieden. Een vertrouwenspersoon van de GGD heeft dit verklaard. Anonieme berichten op internetfora bevestigen dit. Echter, de betreffende prostituees wensen geen verklaring af te leggen. De beveiliging van de seksinrichting is namelijk in handen van (leden van) de plaatselijke Outlaw Motorcycle Gang (OMG).
Read MoreNa het sneuvelen van een aan de verdachte te richten decryptiebevel (het bevel om het wachtwoord prijs te geven waarmee hij digitale bestanden heeft beveiligd) in het, kortgeleden ook door de Eerste Kamer aangenomen, wetsvoorstel Computercriminaliteit III, wordt in een advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid nu voorgesteld om de verdachte fysiek te kunnen dwingen een met zijn vingerafdruk beveiligde smartphone te ontgrendelen. Een dergelijke bevoegdheid is van belang voor de opsporing, maar het voorstel is in meerdere opzichten ondoordacht en leidt in zijn huidige vorm gemakkelijk tot strijd met het in art. 6 EVRM geïmpliceerde nemo tenetur-beginsel.
Read MoreNatuurlijke personen kunnen nu ruim tien jaar, sinds 1 oktober 2007, door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete opgelegd krijgen voor betrokkenheid bij overtredingen van de Mededingingswet. Het tienjarige jubileum van deze bevoegdheid van de ACM vormt een goede aanleiding de balans op te maken van de handhaving van het mededingingsrecht bij inbreuken door natuurlijke personen. In dit artikel wordt niet alleen een analyse gemaakt van de huidige boetetoemeting aan natuurlijke personen door de ACM.
Read MoreBij wet van 23 december 1992 is in art. 36f van het Wetboek van Strafrecht de schadevergoedingsmaatregel geïntroduceerd. Het betreft een bijzondere figuur omdat de oplegging ervan in belangrijke mate wordt bepaald door civielrechtelijke maatstaven.
Read MoreDeze bijdrage gaat in op de zorgplicht van de advocaat. De inhoud van deze zorgplicht wordt mettertijd nader ingevuld door arresten van de Hoge Raad. Eind 2017 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over deze zorgplicht. Het eerste arrest ziet op de vraag in hoeverre de zorgplicht zich uitstrekt buiten de aan de advocaat verstrekte opdracht en geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen over de onderzoeks- en waarschuwingsplicht.
Read MoreElk jaar sluiten burgemeesters honderden panden, waaronder woningen en coffeeshops en andere horeca-inrichtingen vanwege drugshandel en hennepteelt. Dit gebeurt op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd. Deze bepaling verleent de bevoegdheid aan de burgemeester om bestuursdwang toe te passen indien in of bij woningen of lokalen dan wel bijbehorende erven ‘een middel als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is’.
Read MoreDe vraag naar de kleur van het opzet in het fiscale (straf)recht blijft onverminderd actueel. Dient het opzet van de verdachte belastingplichtige gericht te zijn op het onjuist doen van de aangifte, zoals bedoeld in artikel 69, tweede lid, AWR? Deze bijdrage gaat in op de invulling van het opzetbegrip in het fiscale recht. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het economische strafrecht. Tevens wordt beschreven hoe het Credit Suisse-arrest licht werpt op deze discussie.
Read More