March 18, 2021

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging luchtvaartmaatschappijen wegens ongerechtvaardigde ongelijke behandeling

March 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep in 40 strafzaken tegen 4 luchtvaartmaatschappijen – Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Air Lines – niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. De luchtvaartmaatschappijen werden strafrechtelijk vervolgd omdat zij te weinig maatregelen zouden hebben genomen om te voorkomen dat personen met valse of ontoereikende papieren Nederland binnenkomen.

March 15, 2021

Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

March 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 11 maart 2021 is het Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit initiatiefvoorstel beoogt een wettelijke ondergrens in te stellen voor Nederlandse ondernemingen die internationaal opereren. Het voorstel introduceert een algemene zorgplicht voor ondernemingen ten aanzien van mogelijke nadelige gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu in een land buiten Nederland, en voor een specifieke categorie van ondernemingen het principe van gepaste zorgvuldigheid in productieketens, zoals dat is neergelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

March 10, 2021

Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit

March 10, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screeningsmogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen.

March 03, 2021

Artikel: Global Trade and Global Stakes - A plea for alignment and smart strategy

March 03, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Using the Dutch ASML case as a junction, the author aims to connect corporate and global trade objectives to government concerns. As fierce competition in trade is not uncommon, a comparison is made with the phenomenon of war, and how coalition forming, deployment of balanced strategies and informed decision making are in the interests of all stakeholders concerned.

March 01, 2021

Artikel: Witwassen als bedrijfsmatige activiteit, de verborgen netwerken van witwassers

March 01, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De Financial Action Task Force (FATF) stelt dat witwassers groepsgewijs kunnen opereren in professionele witwasnetwerken. Professioneel verwijst daarbij naar het tegen vergoeding leveren van diensten op het gebied van witwassen, en netwerken naar het onderling uitbesteden of gebruik maken van de benodigde expertise. Of zulke witwasnetwerken ook in Nederland opereren, is uit het FATF-rapport niet op te maken. In dit artikel wordt daarom gekeken in hoeverre professionele witwassers in Nederland netwerken vormen en in welke mate zij bedrijfsmatig te werk gaan. Bedrijfsmatigheid is hierbij vertaald als betrokkenheid bij meerdere zaken, aantal terugkerende contacten en afwezigheid van familiale relaties. Gebruik makend van politieregistraties zijn daartoe de contacten van 236 professionele witwassers geanalyseerd. Op basis van de resultaten van deze analyses kan worden geconcludeerd dat ook in Nederland professionele witwasnetwerken actief zijn.

February 08, 2021

Een nieuw actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten: meer (due diligence) verplichtingen op komst?

February 08, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De Nederlandse overheidsaanpak inzake mensenrechten en bedrijfsleven is aan een herziening toe. Dit kondigde het kabinet in 2019 en 2020 diverse keren aan. Ter voorbereiding van deze herziening is in 2020 door het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd – ook wel de National Baseline Assessment (NBA) genoemd. De NBA brengt de stand van zaken van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten (NAP), daterend uit 2014, in kaart.

January 19, 2021

Review of dual-use export controls

January 19, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Certain goods and technologies have legitimate civilian applications but can also be used for military purposes; so-called 'dual-use' goods are subject to the European Union's export control regime. The regime has just been revised, mainly to take account of significant technological developments, increase transparency and create a more level playing field among EU Member States. The proposed regulation will recast the regulation in force since 2009. Among other elements, the proposal explicitly defines cyber-surveillance technology as dual-use technology and introduces human rights violations as an explicit justification for export control. It also includes provisions to control emerging technologies.

January 15, 2021

EU maakt met sanctiebeleid nog geen vuist op het wereldtoneel→

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Nieuwe sancties tegen Turkije en Wit-Rusland, verlenging van de sancties tegen Rusland, een nieuw regime voor mensenrechtenschenders: de EU was het afgelopen jaar weer druk met strafmaatregelen. Maar kan ze daarmee wel een deuk in een pakje boter slaan?

January 13, 2021

China adopts legislation to protect companies from extraterritorial sanctions→

January 13, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

The Chinese State Council has approved legislation entitled “Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws and Measures”, which entered into force on 9 January 2021. The measures are designed to protect Chinese companies from the effects of sanctions imposed by foreign governments. They provide that Chinese people and entities encountering foreign measures that prohibit or restrict their normal economic and trade activities must report to the State Council within 30 days. A failure to adhere to reporting requirements may result in a warning and/or a fine.

January 11, 2021

OM niet-ontvankelijk in terrorismefinanciering-zaak: apert onredelijke vervolgingsbeslissing. Sanctiewetgeving beoogt te verhinderen dat middelen worden aangewend om aanslagen te plegen.

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 17 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2431

De verdachte heeft geld overgemaakt naar een rekening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van zijn broer, die in die periode op de terroristen afdeling van de penitentiaire inrichting te Vught op verdenking van een terroristisch misdrijf preventief gehecht was. Terecht heeft de verdediging aangevoerd dat het belang dat de Sanctiewetgeving beoogt te beschermen is dat middelen niet worden aangewend om ontwrichtende aanslagen te plegen. Dat staat wel ver af van de mogelijkheid voor een gedetineerde (die al geheel onder controle staat van de autoriteiten) om hagelslag en deodorant aan te schaffen in de winkel van de penitentiaire inrichting. Lees hier de volledige uitspraak.

Actualiteiten