Een deugdelijk complianceprogramma is verplicht onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 en draagt bij aan risicobeheersing van strafvervolging. Onder de Sanctiewet 1977 zien we in recente jaren een toename in strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Onderzocht wordt een aantal verschillen en overeenkomsten in de eisen die toezichthouders stellen aan complianceprogramma’s ten aanzien van de Wwft en de Sanctiewet 1977.
Read MoreIn dit artikel wordt stilgestaan bij de achtergrond, geschiedenis en de ontwikkeling van internationale sancties. Tegen de achtergrond van de ontstaanshistorie wordt in dit artikel een beeld geschetst van het doel en de noodzaak van sancties. Vervolgens wordt beschreven welke wetgeving in Nederland van toepassing is op sanctieovertredingen en wordt relevante jurisprudentie behandeld. Ten slotte wordt er vanuit een praktische invalshoek beschreven op welke wijze de opsporing en vervolging is georganiseerd.
Read MoreGisteren luidde een van de koppen van het FD 'EU-lidstaten willen net als VS sancties op kunnen leggen aan fraudeurs'. De achtergrond van het artikel is de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken (Foreign Affairs Council, FAC) die op 9 december heeft plaatsgevonden en waarin overeenstemming is bereikt over 'the launch of preparatory work on a possible horizontal sanctions regime to address serious human rights violations'. Het FD artikel spreekt ten onrechte van een regime dat van toepassing zou worden op fraudeurs.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Maastricht geëist dat twee veroordeelde bedrijven en de leidinggevende in totaal 5.940.398,34 euro betalen aan de staat. De rechtbank veroordeelde de verdachten in februari 2019 voor het in strijd met de regels uitvoeren van gasturbine onderdelen naar Iran. Betrokkenen zijn in de strafzaak in eerste aanleg door de rechtbank bij vonnissen van 18 februari 2019 veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, exportcontroledelicten, valsheid in geschrift en het afleveren van valse geschriften.
Read MoreOp 6 december zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ‘Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties’ gepubliceerd. Dit document is een handreiking voor bedrijven. Het biedt een leidraad voor de implementatie van een Internal Compliance Programme (ICP), om de verantwoordelijkheid voor naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een bedrijf te regelen.
Read MoreThe General Court of the European Union recently decided Klyuyev v Council of the European Union Case T‑305/18 regarding European sanctions designated against high-profile individuals in Ukraine. The case provides an opportunity to consider the regulation of economic sanctions by the rule of law and fair trial rights.
Read MoreIn dit artikel wordt ingegaan op de Amerikaanse regelgeving op het gebied van het exporteren van Amerikaanse goederen, halffabricaten, onderdelen, know how, technologie en data. Vaak zijn ondernemingen zich niet bewust van deze achterliggende regelgeving en de rechtstreekse gevolgen van een inbreuk daarop. Ook het hebben van medewerkers die een Amerikaanse nationaliteit of greencard hebben, kan de oorzaak zijn dat wetgeving van de Verenigde Staten (VS) van toepassing is. Bijvoorbeeld indien zij betrokken zijn bij handelingen die in strijd zijn met VS-wetgeving of wanneer zij kennis dragen van die handelingen, zijn zij verplicht deze te melden aan de VS-autoriteiten.
Read MoreVanaf 2017 is de handhaving van exportcontrole en internationale sancties sterk toegenomen in Nederland. Sinds dat jaar heeft het OM een speerpunt gemaakt van deze rechtsgebieden en zijn er inmiddels voer officieren van justitie belast met de handhaving. Met name het sanctieregime tegen Rusland en Iran is door het OM streng gehandhaafd. Ook op exportcontrole heeft het OM van zich doen spreken.
Read More(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.
Read MoreWat hebben aceton, een ultrasone luidspreker om bepaalde dieren te verjagen en een sterke computer met elkaar gemeen? Het zijn alle drie spullen die de gemiddelde consument zomaar in huis kan hebben, maar die ook door kwaadwillenden gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De laatste jaren staan bedrijven die tegen de regels in deze spullen naar onbetrouwbare buitenlanden verschepen steeds vaker voor de rechter.
Read More