Rechtbank Overijssel 4 februari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:357

De rechtbank overweegt dat in feitelijk leidinggeven een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging ligt besloten. Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen. De rechtbank is van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat waaruit blijkt dat verdachte ten tijde van de verboden gedragingen weet had van de verboden gedragingen, noch van eventuele soortgelijke gedragingen die rechtstreeks verband houden met de ten laste gelegde verboden gedragingen. Gelet hierop komt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Rechtbank Amsterdam 29 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:554

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Zij heeft rekening-courantovereenkomsten en addenda op rekening-courantovereenkomsten laten opmaken en laten antedateren. Dit is gedaan nadat onderzoek naar de geldstromen is gedaan en de FIOD beslag heeft laten leggen op rekeningen van medeverdachte 1 en medeverdachte 2. Verdachte heeft met haar handelen willen doen voorkomen dat de geldstromen tussen medeverdachte 1 en verdachte en tussen vertegenwoordiger van verdachte en verdachte legitiem waren. Ook heeft verdachte gelden, waarvan zij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren, witgewassen.

Rechtbank Noord-Nederland 28 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:251

Verdachte heeft, samen met haar medeverdachte, gebruik gemaakt van valselijk opgemaakte stukken waardoor de Bank of Schotland is bewogen tot afgifte van een hypotheek. Verdachte heeft de geschriften - wetende dat deze valselijk waren opgemaakt - ondertekend en niet belet dat deze in het bezit zijn gekomen van de Bank of Schotland. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf onder meer rekening gehouden met de forse overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de strafzaak afgedaan had kunnen en moeten worden

Rechtbank Noord-Nederland 29 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:281 en ECLI:NL:RBNNE:2019:282

Een man en vrouw die bijna een jaar lang een groot aantal horecagelegenheden en personen hebben opgelicht, zijn door de rechtbank veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. De vrouw werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en de man tot 4 jaar gevangenisstraf.

De rechtbank Limburg heeft vandaag twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege het verkopen van namaakpostzegels. Uit dit verwijt zijn meer verwijten voortgekomen: oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Die feiten acht de rechtbank ook bewezen.

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:247

Een 24-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) voor het verhandelen van diverse valse huurcontracten. De man verkocht die valse huurcontracten aan klanten die zich daarmee bij de gemeentelijke basisregistratie inschreven en fraude konden plegen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een paspoort of uitkering.