De Rechtbank Gelderland heeft een 53-jarige belastingadviseur uit Beekbergen veroordeeld voor onder meer het doen van onjuiste aangiften loonbelasting en omzetbelasting en het voeren van een onjuiste bedrijfsadministratie. De man krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 15 maanden.
Read MoreRechtbank Overijssel 20 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2933
De politierechter veroordeelt een 34-jarige vrouw uit Huissen voor het samen met haar mededaders opmaken van een valse arbeidsovereenkomst, een valse salarisspecificatie, een valse werkgeversverklaring en een valse vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst.
Read MoreRechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3966
De bedrijfsactiviteiten van verdachte bestaan uit de in- en verkoop van edele metalen. Verdachte kan daarom op grond van artikel 1 lid 1 sub a onder 15 Wwft, voor zover de betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15.000, - of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat, worden aangemerkt als een instelling in de zin van de Wwft, te weten een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen.
Read MoreRechtbank Den Haag 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9729
Verdachte wordt verweten dat hij zich gedurende een periode van ruim zeven jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering van geldbedragen uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als General Manager / Financieel Manager bij taleninstituut Linguarama (benadeelde) en/of diefstal met valse sleutels van geldbedragen en/of oplichting van benadeelde ter zake van geldbedragen (feit 1). Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van geldbedragen van in totaal € 888.755,10 (feit 2).
Read MoreRechtbank Rotterdam 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6588
Verdachte heeft zich voorgedaan als een persoon werkzaam binnen de rechtbank. In die hoedanigheid heeft zij het slachtoffer door een opeenstapeling van leugens bewogen vele grote geldbedragen naar haar over te maken ten behoeve van de aanschaf van panden en auto’s die zij goedkoop zou kunnen verkrijgen.
Read MoreRechtbank Overijssel 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3167
Verzoeker verzoekt de wrakingskamer zijn verzoek tot wraking gegrond te verklaren. Hij stelt dat sprake is van vooringenomenheid en partijdigheid van mr. Geeve en dat die twijfel niet slechts een subjectief gevoelen is maar dat die twijfel ook objectief is gerechtvaardigd. De rechter-commissaris heeft in bovenomschreven zaken een groot aantal verhoren afgenomen van een groot aantal getuigen. Geconstateerd is dat de rechter-commissaris feiten als gerelateerd in het dossier niet kent, althans onvoldoende om de verzoeken van de verdediging op waarde te schatten.
Read MoreRechtbank Gelderland 22 augustus 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4635
Door te verklaren dat hij werkzaam was bij een bedrijf, daar een bepaald nettosalaris per maand te verdienen en een valse werkgeversverklaring te overleggen heeft verdachte de bank bewogen tot afgifte van een hypothecaire geldlening van ruim vijf ton.
Read MoreRechtbank Overijssel 25 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2901 (Feitelijk leidinggever)
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte ervan beschuldigd wordt dat hij als feitelijk leidinggevende van verdacht bedrijf B.V. in de periode van maart 2015 tot en met oktober 2015 opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van een suppletie-aangifte. Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 23 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6569
De rechtbank Rotterdam heeft een 53-jarige vrouw uit Groot-Brittannië veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek vanvoorarrest. De rechtbank acht bewezen dat zij de Holland America Line in vijf gevallen heeft opgelicht.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 16 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4569
De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde onder 1, 2 en 3 heeft begaan en zal hem dan ook voor alle tenlastegelegde feiten vrijspreken.
Read More