Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:558
De enkele aangifte van het misdrijf door aangeefster houdt hier niet in een klacht tegen de verdachte. Uit dit stuk kan niet worden afgeleid dat zij ook de uitdrukkelijke bedoeling had dat een vervolging zou worden ingesteld tegen de verdachte.
Read MoreHoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:259
Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de desbetreffende voorwerpen kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen – ook in een zaak betreffende een ander dan de klager – of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen. Voorts verzet het door art. 94 Sv beschermde belang van strafvordering zich tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp zal bevelen.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:560
Op 21 december 2016 is door klager een noodbevel ex artikel 175 Gemeentewet afgegeven jegens onder meer beklaagden. Het noodbevel was geldig tot en met 2 januari 2017. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. In de periode waarin het noodbevel geldig was zijn beklaagden aangehouden wegens (onder meer) overtreding van het noodbevel.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 5 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:48
Het College stelt voorop dat indien BFT een boete wil opleggen wegens overtreding van bepalingen van de Wwft op BFT de bewijslast rust om aan te tonen dat de overtreding is begaan. De rechtbank heeft in dit verband terecht overwogen dat daarvoor vereist is dat een instelling bekend is met een ongebruikelijke transactie en dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt.
Read MoreHoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:247
Read MoreParket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:79
De rechtbank heeft geoordeeld dat er vanwege de onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse autoriteiten aan de Belgische autoriteiten omtrent een bestaande huwelijkse gemeenschap tussen de klaagster en haar echtgenoot, gebreken aan de inbeslagneming kleven die door de rechtbank in deze procedure niet hersteld kunnen worden. Het middel werpt de vraag op of dat een grond oplevert voor de door de rechtbank bevolen opheffing van het beslag.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29 januari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:26
De door het OM ingediende klacht betreft het valselijk opmaken van facturen die zijn gericht aan buitenlandse vennootschappen. Het College overweegt dat het tuchtrecht in handen van het OM een zwaar middel is. Wanneer het OM een tuchtrechtelijke klacht indient tegen een accountant mag dan ook van het OM in de rol van klager worden verwacht dat op zorgvuldige wijze en zonder vooringenomenheid onderzoek is verricht en dat uit zodanig onderzoek is gebleken van serieuze aanwijzingen dat de betreffende accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. In de onderhavige zaak is van zodanig onderzoek niet gebleken.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 19 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:905
De rechtbank heeft een 71-jarige man, die nu in Polen woont, veroordeeld voor het medeplegen van en leiding geven aan valsheid in geschrifte. Ook heeft hij samen met anderen jarenlang veel geld witgewassen. Op deze manier pleegde de man samen met tuinders grootschalige fraude. Hij krijgt hiervoor 240 uur taakstraf, 2 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk en een maximale geldboete van 134.000 euro. In de zaken van de tuinders heeft het OM buiten de rechter om schikkingen getroffen.
Read MoreRechtbank Limburg 18 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:1484 en ECLI:NL:RBLIM:2019:1483
Rechtbank Limburg heeft het Venlose bedrijf Euroturbine BV en vier medeverdachten veroordeeld voor met name het zonder vergunning uitvoeren van gasturbineonderdelen naar Iran. Nadat het Nederlandse vergunningenbeleid voor de export van gasturbineonderdelen naar Iran begin 2009 was aangescherpt vanwege signalen van proliferatiegevoelige activiteiten, hebben de verdachten samen met een in Bahrein gevestigde dochteronderneming en andere gelieerde ondernemingen juridische schijnconstructies opgezet om de gasturbineonderdelen toch via een omweg aan klanten in Iran te leveren.
Read MoreBeslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 14 februari 2019, ECLI:NL:TADRAMS:2019:37
Anders dan klager stelt, is de voorzitter van oordeel dat verweerder niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door tijdens het getuigenverhoor aan klager te vragen of hij wel eens is veroordeeld voor een onjuiste belastingaangifte. Verweerder heeft terecht aangevoerd dat de vraag relevant was voor de inkleuring van de persoon van de getuige en voor de zaak zelf.
Read More