Rechtbank Oost-Brabant 19 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3500

Verdachte exploiteert een bedrijf waarin tweedehands goederen worden ingekocht en verkocht, Verdachte had naast de officiële boekhouding een schaduwboekhouding. Uit die schaduwboekhouding bleek dat de goederen voor een belangrijk deel voor hogere prijzen zijn ingekocht en verkocht dan in de witte boekhouding is opgenomen. Op deze manier is een belangrijk deel van de omzet niet verantwoord in de administratie en onttrokken aan het zicht van de belastingdienst.

Rechtbank Limburg 17 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6805

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Volgens de raadsman heeft het openbaar ministerie bewust de belangen van zijn cliënt alias 1 geschonden door geen volledig en zorgvuldig onderzoek te doen naar diens identiteit. Ook heeft de officier van justitie niet voldaan aan de opdracht van de rechtbank om sets vingerafdrukken te verstrekken die een contra-onderzoek mogelijk maken. Voor alias 1 is het van groot belang dat wordt aangetoond dat hij niet de persoon verdachte is die door het openbaar ministerie is gedagvaard.