Vrijspraak verduistering, civielrechtelijk conflict: Niet als heer en meester beschikken
/Gerechtshof Amsterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2491
Read MoreLevert vordering tot onttrekking aan het verkeer van deze personenauto zonder toekenning geldelijke tegemoetkoming aan eigenaar te goeder trouw strijd op met art. 1 Eerste Protocol EVRM?
/Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1156
De middelen klagen in de kern genomen over de afwijzing door de Rechtbank van het verzoek om een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in art. 33c, tweede lid, Sr in verbinding met 36b, tweede lid, Sr en doen daarbij onder meer een beroep op het in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM besloten liggende proportionaliteitsvereiste.
Read MoreBewezenverklaring van gewoontewitwassen begaan door een rechtspersoon
/Rechtbank Oost-Brabant 19 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3500
Verdachte exploiteert een bedrijf waarin tweedehands goederen worden ingekocht en verkocht, Verdachte had naast de officiële boekhouding een schaduwboekhouding. Uit die schaduwboekhouding bleek dat de goederen voor een belangrijk deel voor hogere prijzen zijn ingekocht en verkocht dan in de witte boekhouding is opgenomen. Op deze manier is een belangrijk deel van de omzet niet verantwoord in de administratie en onttrokken aan het zicht van de belastingdienst.
Read MoreOM niet-ontvankelijk na onduidelijkheid PV en daardoor niet voldoen aan klachtvereiste
/Gerechtshof Amsterdam 31 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2347
De raadsvrouw van de verdachte heeft op meerdere punten bepleit het openbaar ministerie ten aanzien van het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vervolging. Zij baseert dit onder andere op het ontbreken van een klacht van aangever inhoudende de wens tot vervolging van de verdachte ten aanzien van smaad dan wel belediging.
Read MoreVerdenking flessentrekkerij, oplichting en valsheid in geschrift. Wie staat terecht en wie is verdachte?
/Rechtbank Limburg 17 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6805
De raadsman heeft de rechtbank verzocht de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Volgens de raadsman heeft het openbaar ministerie bewust de belangen van zijn cliënt alias 1 geschonden door geen volledig en zorgvuldig onderzoek te doen naar diens identiteit. Ook heeft de officier van justitie niet voldaan aan de opdracht van de rechtbank om sets vingerafdrukken te verstrekken die een contra-onderzoek mogelijk maken. Voor alias 1 is het van groot belang dat wordt aangetoond dat hij niet de persoon verdachte is die door het openbaar ministerie is gedagvaard.
Read MoreVerdenking van belastingontduiking via eigen bedrijven, witwassen en valse inkoopfacturen maken t.b.v. verlagen importheffingen
/Rechtbank Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4721
Verdachte wordt er van verdacht dat zij samen met medeverdachte medeverdachte via hun bedrijven jarenlang belasting heeft ontdoken, het daarmee bespaarde geld heeft witgewassen en gebruik heeft gemaakt van valse inkoopfacturen zodat naam B.V. 1 te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen. Daarnaast luidt de beschuldiging vervalsing van een overeenkomst en wapen- en munitiebezit (1 revolver en 91 kogels).
Read MoreVrijspraak verontreiniging oppervlaktewater bij overslaan asfalt
/Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2354
De kennelijke bedoeling van de in de tenlastelegging genoemde wet- en regelgeving is dat bij het overslaan van asfalt als hier aan de orde zoveel mogelijk wordt voorkomen dat asfalt in het oppervlaktewater en in de omgeving wordt gemorst. Het hof is niet overtuigd dat de verdachte heeft gehandeld overeenkomstig deze kennelijke bedoeling.
Read MoreAfwijzing beklag ex art. 12 Sv van curator na niet vervolgen faillissementsfraude wegens capaciteitsgebrek
/Gerechtshof Den Haag 13 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1709
De officier van justitie heeft in zijn e-mailbericht van 25 juli 2017 aangegeven dat wegens gebrek aan opsporingscapaciteit en keuzes de Stuur- en Weegploeg Centrale Intake Faillissementsfraude (SWP FF) heeft besloten geen verder opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte. Ten aanzien van één van de verdachten, de zogenoemde beroepskatvanger X, is een onderzoek lopende. Ook tegen X loopt een onderzoek bij de politie. Het starten van een nieuw onderzoek betreffende deze aangifte wordt niet opportuun geacht.
Read MoreKlacht ex art. 12 Sv tegen medisch professionals
/Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2934
Op 4 april 2006 heeft klaagster in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een diagnostische laparoscopie ondergaan. Daarbij traden echter complicaties op die leidden tot een levensbedreigende situatie voor klaagster. Uit een rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid uit januari 2008 blijkt dat deze levensbedreigende situatie te wijten was aan professionele beoordelingsfouten van de betrokken professionals.
Read MoreOnderzoek Mercedes II: Veroordeling verdachte die samen met anderen de door een medeverdachte door middel van oplichting van banken verkregen bedragen weggesluisd
/Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2585
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen en poging tot witwassen, en aan deelname aan een criminele organisatie. De criminele organisatie lichtte banken via valse optieposities voor miljoenen op, sluisde deze bedragen weg (deels via buitenlandse bankrekeningen) en nam deze vervolgens contant op.
Read More