January 16, 2023

Artikel: The Players in the Protection of the EU’s Financial Interests

January 16, 2023/ joyce verhaert

Cooperation between authorities conducting administrative investigations and those conducting criminal investigations at both the EU and Member State levels is essential to ensure a high level of protection in view of the EU's financial interests. However, the legal framework governing the role and competences of individual authorities at the EU level seems much clearer than the corresponding national legal frameworks of the Member States. Indeed, at the Member State level, the legal frameworks for conducting investigations, whether administrative or criminal, significantly differ from Member State to Member State. Likewise, there is no clear legal framework at the EU level that defines and sets standards regarding the mandatory control mechanisms that must be established at the level of the entire system for the protection of the EU’s financial interests in the Member States. This also applies in relation to the players that need to be involved in the protection of the EU's financial interests. The article tackles the issue of the necessity to harmonise both criminal and administrative legislation at the level of Member States as well as the need for a clear definition of which players should be involved in the protection of the EU budget.

January 11, 2023

Artikel: The Players in the Protection of the EU’s Financial Interests

January 11, 2023/ joyce verhaert

Cooperation between authorities conducting administrative investigations and those conducting criminal investigations at both the EU and Member State levels is essential to ensure a high level of protection in view of the EU's financial interests. However, the legal framework governing the role and competences of individual authorities at the EU level seems much clearer than the corresponding national legal frameworks of the Member States. Indeed, at the Member State level, the legal frameworks for conducting investigations, whether administrative or criminal, significantly differ from Member State to Member State. Likewise, there is no clear legal framework at the EU level that defines and sets standards regarding the mandatory control mechanisms that must be established at the level of the entire system for the protection of the EU’s financial interests in the Member States. This also applies in relation to the players that need to be involved in the protection of the EU's financial interests. The article tackles the issue of the necessity to harmonise both criminal and administrative legislation at the level of Member States as well as the need for a clear definition of which players should be involved in the protection of the EU budget.

December 16, 2022

Europese hoofdaanklager verzoekt om opheffing van de immuniteit van twee leden van het Europees Parlement

December 16, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 15 december heeft de Europese hoofdaanklager van het EOM, overeenkomstig de in het recht van de Unie vastgestelde procedures, verzocht om opheffing van de immuniteit van twee leden van het Europees Parlement. Op basis van een onderzoeksverslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bestaat er een vermoeden van fraude ten nadele van de EU-begroting, in verband met het beheer van de parlementaire vergoeding, en in het bijzonder met betrekking tot de bezoldiging van geaccrediteerde parlementaire medewerkers.

November 28, 2022

Doorzoekingen in Nederland in EOM-onderzoek naar BTW-fraude

November 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft vorige week in Nederland verschillende zoekingen gedaan in een lopend onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie die online parfums en elektronica verkoopt, met de bedoeling om over deze verkopen geen btw te betalen.

November 10, 2022

Artikel: Cooperation between the European Commission and the European Public Prosecutor’s Office

November 10, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

The European Commission and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) have a joint interest in effectively fighting, and mitigating the effects of, crimes against the EU’s financial interests. In 2021, they concluded an agreement to translate this mutual interest into concrete cooperation measures. Their cooperation is unique in the EU’s anti-fraud architecture, having regard to the Commission’s specific responsibility for managing and protecting the EU budget and the EPPO’s novel nature as the first EU body with criminal prosecution tasks. This article sets off the Commission’s initial negotiation objectives against the results and future outlook of their mutual cooperation.

Lees verder:

Cooperation between the European Commission and the European Public Prosecutor’s Office: An insider’s perspective door M. Fouwels in Eucrim

October 25, 2022

EOM richt adviesraad op voor ontneming en witwassen

October 25, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Europees OM heeft een adviesraad (ARMLAB) opgericht voor de ontneming van vermogensbestanddelen en witwassen. Het is een centraal orgaan binnen het EOM, dat expertise opbouwt en de strategische doelstellingen van het EOM op het gebied van ontneming en witwassen vergemakkelijkt en stroomlijnt.

September 27, 2022

Artikel: Het Europees Openbaar Ministerie en het hervormde OLAF uit de startblokken

September 27, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

De strijd tegen fraude die ten koste kan gaan van EU-middelen heeft een nieuwe impuls gekregen. Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn werkzaamheden begonnen. Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de begroting van de Europese Unie (EU) te onderzoeken, te vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen. Daarmee hebben de deelnemende lidstaten het vervolgingsmonopolie op dit gebied deels in de handen van de EU gelegd. De komst van het EOM brengt ook veranderingen met zich voor de rol en de taakuitoefening van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF). OLAF krijgt een ondersteunende rol voor het EOM en wordt uitgerust met nieuwe bevoegdheden die zijn doeltreffendheid moeten vergroten. In deze bijdrage gaan wij in op deze ontwikkelingen en leggen daarbij de nadruk op het spanningsveld rond deze bevoegdheidsoverdracht en de noodzaak om te voorzien in effectieve procedurele waarborgen. Wij geven allereerst een korte omschrijving van het EOM en zijn bevoegdheden, en gaan kort in op enkele aspecten van de Nederlandse deelname aan het EOM. Vervolgens bespreken wij de veranderingen voor OLAF. Wij besteden eerst aandacht aan de rolverdeling tussen het EOM en OLAF. Daarna staan wij stil bij de veranderingen die strekken tot verbetering van de doeltreffendheid van onderzoeken door OLAF, de uitbreiding van zijn onderzoeksbevoegdheden en de nieuwe procedurele waarborgen die daartegenover staan.

September 15, 2022

Artikel: Sepot en het Europees Openbaar Ministerie

September 15, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

De toepassing van het legaliteitsbeginsel uit de Verordening betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) mag niet leiden tot een situatie waarin een verdachte op grond van het nationale recht met succes om een sepot zou kunnen verzoeken, maar dit niet kan als het onderzoek door het EOM wordt verricht. Het EOM zou in uitzonderlijke omstandigheden ook zaken moeten kunnen seponeren op basis van sepotgronden die niet in de Verordening zijn opgenomen.

September 09, 2022

Eerste EOM-zaak voor Hof van Justitie

September 09, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

De eerste zaak over de uitlegging van Verordening 2017/1939 tot oprichting van het EOM ligt bij het HvJ EU. In een verzoek om een prejudiciële beslissing (zaak C-281/22, GK e.a., ingediend op 25 april 2022) vraagt het Oberlandesgericht Wien in Oostenrijk om opheldering over de omvang van de rechterlijke toetsing als het gaat om grensoverschrijdende onderzoeken binnen de EOM-regeling. In de onderhavige zaak moet de Oostenrijkse rechter uitspraak doen op beroepen van natuurlijke en rechtspersonen die in Oostenrijk aan huiszoekingen zijn onderworpen. Het onderzoek is verricht door de gedelegeerde Europese aanklager in München, de behandelende Europese aanklager, die zijn collega in Oostenrijk om bijstand heeft verzocht.

August 29, 2022

Interview met Nederlandse Gedelegeerde Europese aanklagers (Paul Notenboom en Egon Visser) en dé Nederlandse Europees aanklager (Daniëlle Goudriaan)

August 29, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoewel gevestigd in het hart van het OM, in hetzelfde pand als waar het Functioneel Parket, het Landelijk Parket en AP Rotterdam zijn gehuisvest, staat het Europees Openbaar Ministerie er volledig los van. Ook al doet de overeenkomende naam anders vermoeden, de Nederlandse delegatie van deze nieuwe organisatie opereert onder de vlag van het European Public Procecutors Office (EPPO), waarin 22 EU-landen hun krachten bundelen om als één supranationaal parket fraude met Europees geld tegen te gaan. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe de organisatie precies in elkaar steekt, vertellen de twee Nederlandse gedelegeerd Europees Aanklagers Egon Visser en Paul Notenboom, en Daniëlle Goudriaan, de Nederlandse Europees aanklager in Luxemburg.

Actualiteiten