In deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven.
Read MoreDe Nederlandse regering doet te weinig aan het tegengaan van corruptie bij politici en topambtenaren. Dat concludeert het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (Greco) in het Fifth Round Compliance Report on the Netherlands. Geoordeeld wordt dat met de aanbevelingen die de GRECO in 2019 heeft gedaan te weinig is gedaan. Acht aanbevelingen zijn gedeeltelijk, maar onvoldoende, opgevolgd en acht aanbevelingen zijn helemaal in de wind geslagen.
Read MoreHet bedrijf Orbus International B.V. uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan de ziekenhuizen waar de cardiologen werkzaam waren.
Read MoreIn dit artikel bespreken de auteurs het DB/Consob-arrest en kijken ze in het bijzonder naar de dialoog tussen het Hof en het EHRM. Na een samenvatting van het arrest, lichten ze het onderscheid dat het Hof maakt tussen het zwijgrecht voor natuurlijke personen en ondernemingen toe. De auteurs bespreken (i) of er een rechtvaardiging bestaat voor een verschil in reikwijdte, (ii) of het EHRM dit oordeel zal volgen en (ii) wat de impact van dit onderscheid is op onderzoeken van Nederlandse toezichthouders. Tot slot gaan de auteurs nog kort in op de huidige positie van het EVRM in de Europese rechtsorde.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft waarneembaar vooruitgang geboekt met betrekking tot de thema’s uit het plan van aanpak Fokkens, zoals benoemingen, integriteit, governance, cultuur en leiderschap. Ook is binnen het OM ‘geen sprake van een structurele integriteitsproblematiek’. En er zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van personeelsbeleid. Het komt er nu op aan de ingezette ontwikkelingen vast te houden en verder uit te bouwen en dat zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid te doen. Zo oordeelt de Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in haar rapport ‘Tijd maken voor transitie’ dat 5 juli is aangeboden aan het College van procureurs-generaal.
Read MoreVoorkomen is beter dan genezen. Daarom rekent het Huis voor Klokkenluiders het ook tot zijn taak om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.
Read MoreCriminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptie aanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in de Rotterdamse haven’.
Read MoreDe ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ voor een risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van wethouders. Het doel van deze preventieve toets is dat mogelijke risico’s en kwetsbaarheden in beeld worden gebracht en eventuele beheersmaatregelen kunnen worden afgesproken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van decentrale overheden aan nieuwe mogelijkheden om de bestuurlijke integriteit te bevorderen.
Read MoreUit het gegeven van de imperfecte regulatory context vloeit voort dat ondernemingen zelf een betere context voor hun medewerkers moeten creëren, opdat zoveel mogelijk medewerkers uit zichzelf het goede doen. Veelal wordt dan over integriteit van medewerkers gesproken, maar daaraan gaat vooraf de plicht van het bestuur te zorgen voor een organisatie van de onderneming die naar ontwerp, implementatie en functioneren integer is.
Read MoreFew job profiles have changed as much as Compliance Officer especially in non-financial companies since the beginning of this century. If a company had a Compliance function in its organizational chart 20 years ago, which was certainly the case for only a few, then it was the Junior Legal Counsel who was tasked with writing an anti-bribery and corruption guideline. This was written in a legal language, usually not translated in other languages or do's and don'ts, and distributed within the company by memo or in paper format. With that, one had done one's duty. In 2021 the Compliance Officer is a member of the executive board in some organizations and is responsible for a compliance area that is independent of the legal department.
Read More