Orde van Advocaten geeft aangekondigde richtlijnen voor verrichten van intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s. Eind februari kondigde de NOvA al aan richtlijnen te geven voor intern feitenonderzoek door middel van een toelichting op gedragsregels. Deze toelichting - op specifiek Gedragsregel 2 lid 2 (partijdigheid) - is op 20 mei gepubliceerd.

Read More
/ /
, , , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Report Helsinki Committee: Tackling Russian elite’s corruption

/

The report Tackling Russian elite’s corruption describes how information about chunks of money from the USD 230 million fraud scheme uncovered by Russian lawyer Magnitsky has not lead to effective legal steps in a range of western countries. It documents how a major Spanish trial for money laundering by Russians with well-connected mafia backgrounds did not lead to any convictions. It suggests that further development of non-conviction-based confiscation procedures in the EU could be a way forward in tackling the beneficiaries of transborder corruption.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding op verdenking van betrokkenheid bij omkoping politieambtenaar

/

In opdracht van de Rijksrecherche is een 29-jarige man uit Rotterdam in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij omkoping van een politieambtenaar. Naar aanleiding van TCI-informatie begon de Rijksrecherche onder leiding van het parket Midden-Nederland in mei 2020 met een onderzoek naar de betreffende agent.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Bijna 7 miljoen euro voor aanpak ondermijnende criminaliteit in mainports

/

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in twee van onze internationaal belangrijke mainports - de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol – wordt dit jaar met bijna 7 miljoen euro extra versterkt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit geld heeft vrijgemaakt voor de impuls.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM Jaarbericht 2020: afname aantal FP-onderzoeken

/

Het Openbaar Ministerie heeft het jaarbericht over het jaar 2020 gepubliceerd. In maart maakte het OM al de eerste criminaliteitscijfers bekend over vorig jaar. In het jaarbericht dat is verschenen, worden deze en andere cijfers nader toegelicht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Legal Privilege & Professional Secrecy 2021

/

Legal Privilege & Professional Secrecy charts the laws and regulations affecting attorney-client communications across the world. Topics covered include: professional rules and doctrines; differences in status between private practitioners and in-house counsel; protection limitations; secrecy duties; protection for agents of the attorney or client; protections for corporations; recognition of foreign protections; and protections for work product.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Integriteitsbeleid binnen organisaties schiet nog vaak tekort: Verkenning van Huis voor Klokkenluiders wijst op belangrijke verbeterpunten

/

Het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties schiet nog vaak tekort. Zo is er te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende. Dat staat in een Verkenning die is gepubliceerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Aansprakelijkheid van de compliance officer bij non-compliance van een financiële onderneming

/

Zowel wetgever als toezichthouders zetten steeds meer in op een goed ingerichte compliancefunctie en een actieve compliance officer bij financiële ondernemingen. De compliance officer wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat de onderneming niet over de schreef gaat. Tegelijkertijd is met het rechterlijk bevel tot vervolging van de oud-CEO van ING duidelijk geworden dat persoonlijke consequenties bij falende compliance steeds reëler zijn. I

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corporate Governance en Compliance

/

De laatste jaren, mede door verscheidene misstanden bij internationale ondernemingen, is er steeds meer aandacht gekomen voor corporate governance en voor compliance. Maar wat is corporate governance nu precies? En wat is compliance? En hoe schuiven deze twee concepten in elkaar? Daarop wordt in dit artikel geprobeerd vanuit een meer theoretische invalshoek enig inzicht te verschaffen, waardoor ontwikkelingen in verschillende opvattingen in o.a. tijdsperiode en regio's inzichtelijker worden, om die vervolgens met de hedendaagse Nederlandse praktijk te vergelijken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FCPA Spring Review 2021

/

In the first quarter of 2021, the U.S. Department of Justice (DOJ) and the Securities and Exchange Commission (SEC) each announced one corporate Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) enforcement action – related dispositions involving German financial services company Deutsche Bank AG. The first quarter of 2021 saw no individual FCPA enforcement actions, although the DOJ announced bribery-related money laundering charges against two individuals, and multiple individuals received sentences or fines for FCPA charges that had been previously resolved.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^