Voor het jaar 2024 heeft het Huis voor Klokkenluiders een aantal speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan verhoging van de meldingsbereidheid en bevordering van klokkenluidersbescherming. Dit doen ze onder meer door hun vindbaarheid te vergroten, de dienstverlening uit te breiden, de samenwerking met de bevoegde autoriteiten te versterken en een breder instrumentarium te ontwikkelen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie legt een bouwbedrijf uit de provincie Gelderland, dat zich richt op de overheid en het bedrijfsleven, en diens bestuurder/enig aandeelhouder een strafbeschikking op in de vorm van boetes en een taakstraf. Het gaat om twee boetes van 20.000 euro en een taakstraf van 100 uur. De bestuurder – die tevens directeur en (mede)aandeelhouder is van meerdere bedrijven en verschillende publiek-bestuurlijke functies in de regio bekleedt - heeft zich met zijn bouwbedrijf schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en het opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan de strafbare gedragingen in zijn bedrijf.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 37.500 euro opgelegd aan een bedrijf in de event-, catering- en horecabranche uit Voorthuizen, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Op 13 januari 2021 werd een 28-jarige werknemer van dit bedrijf tijdens boswerkzaamheden geraakt door een vallende, omgezaagde boom en kwam hierbij om het leven. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en Assen worden verdacht van de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Zeven mannen (in de leeftijd van 18, 19, 20, 21) uit Groningen, gemeente Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk geldezels, zijn ook aangehouden en worden verdacht van (schuld)witwassen.
Read MoreDe AFM kreeg in 2023 minder signalen dan in voorgaande jaren. Deze afname is onder meer te verklaren door het optreden van de AFM tegen beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. Een relatieve nieuwkomer in de top-5 van ontvangen signalen is fraude met consumptief krediet. De meeste signalen hebben betrekking op fraude met crypto. Oplichters maken steeds meer gebruik van nieuwe, digitale vormen zoals datingfraude en recoveryfraude. Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem.
Read MoreDe AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling, maar iedereen. Het gevolg hiervan is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de risico’s die gepaard gaan met deze trends op te vangen. De ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. Dit staat in de AFM Agenda 2024. Deze agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen vijf mannen die verdacht worden van het voorzetten van de verboden motorclub Hells Angels. Met hun gedrag hebben de verdachten de beslissing van de rechtbank niet gerespecteerd. “Ze wisten dat Hells Angels een verboden organisatie was en hebben er niettemin bewust voor gekozen het clubhuis en de clubavonden in stand te houden”, stelt de officier van justitie. “Het op deze manier opzettelijk negeren van een rechterlijke uitspraak ondermijnt de rechtsstaat.”
Read MoreIn 2023 is in meerdere gevallen fraude gepleegd bij het aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen. Documenten zijn vervalst door de bemanning van schepen en een tussenpersoon. Zo zijn medische verklaringen gefabriceerd en zijn documenten over de vaartijden aangepast. Dit blijkt uit onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD).
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft twee strafbeschikkingen van elke 12.500 euro opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven in verband met de (verdere) doorvoer van ladingen graan met schadelijke hoeveelheden fosfine. Fosfine is een gas dat wordt gebruikt om ongedierte in scheepsladingen te bestrijden. Blootstelling aan teveel fosfine kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Op 26 en 27 juli 2021 is er een lading tarwe gegast met fosfine vervoerd in drie binnenvaartschepen zonder dat de schippers bekend waren met de aanwezigheid van dit gas. Zij zouden er ook aan zijn blootgesteld. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de verkoper, een bedrijf in Polen, ten onrechte niet had vermeld dat de ladingen gegast waren met fosfine en dat de twee bedrijven daar niets aan konden doen.
Read MoreEen juridisch adviseur is woensdag 24 januari in Amsterdam aangehouden in verband met zijn vermoedelijke rol in een grootschalige NOW-fraude. De aanhouding werd verricht door de Opsporingsdienst Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast de aanhouding hebben de rechercheurs een aan hem gelieerd bedrijfspand doorzocht. Daarbij is onder meer een grote som geld in beslag genomen. De aanhouding vond plaats onder gezag van het Functioneel Parket.
Read More