Gevangenisstraffen geëist voor voortzetten verboden club

/

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen vijf mannen die verdacht worden van het voorzetten van de verboden motorclub Hells Angels. Met hun gedrag hebben de verdachten de beslissing van de rechtbank niet gerespecteerd. “Ze wisten dat Hells Angels een verboden organisatie was en hebben er niettemin bewust voor gekozen het clubhuis en de clubavonden in stand te houden”, stelt de officier van justitie. “Het op deze manier opzettelijk negeren van een rechterlijke uitspraak ondermijnt de rechtsstaat.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsdienst ILT-IOD: fraude bij aanvragen vaarbevoegdheidsbewijzen

/

In 2023 is in meerdere gevallen fraude gepleegd bij het aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen. Documenten zijn vervalst door de bemanning van schepen en een tussenpersoon. Zo zijn medische verklaringen gefabriceerd en zijn documenten over de vaartijden aangepast. Dit blijkt uit onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor fosfine incidenten

/

Het Openbaar Ministerie heeft twee strafbeschikkingen van elke 12.500 euro opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven in verband met de (verdere) doorvoer van ladingen graan met schadelijke hoeveelheden fosfine. Fosfine is een gas dat wordt gebruikt om ongedierte in scheepsladingen te bestrijden. Blootstelling aan teveel fosfine kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Op 26 en 27 juli 2021 is er een lading tarwe gegast met fosfine vervoerd in drie binnenvaartschepen zonder dat de schippers bekend waren met de aanwezigheid van dit gas. Zij zouden er ook aan zijn blootgesteld. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de verkoper, een bedrijf in Polen, ten onrechte niet had vermeld dat de ladingen gegast waren met fosfine en dat de twee bedrijven daar niets aan konden doen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Juridisch adviseur aangehouden voor NOW-fraude

/

Een juridisch adviseur is woensdag 24 januari in Amsterdam aangehouden in verband met zijn vermoedelijke rol in een grootschalige NOW-fraude. De aanhouding werd verricht door de Opsporingsdienst Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast de aanhouding hebben de rechercheurs een aan hem gelieerd bedrijfspand doorzocht. Daarbij is onder meer een grote som geld in beslag genomen. De aanhouding vond plaats onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Politie verricht vijf aanhoudingen in cybercrimeonderzoek

/

Het cybercrimeteam van de politie-eenheid Noord-Holland heeft tijdens een serie doorzoekingen in Noord-Holland vijf verdachten opgepakt. De politie kwam de verdachten op het spoor na analyse van data in een lopend rechercheonderzoek. De twee minderjarige verdachten worden onder andere verdacht van witwassen en computervredebreuk. Zij deden zich voor als vertegenwoordigers van een bedrijf en verkregen zo onder valse voorwendselen inloggegevens van mailaccounts en crypowallets.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer dan 128.000 euro schade na bankhelpdeskfraude: OM eist tot 40 maanden cel

/

Tussen oktober 2020 en december 2020 worden meerdere personen slachtoffer van oplichting. De verdachten, opererend in wisselende samenstelling, hanteren veelal dezelfde truc. De slachtoffers zijn allemaal op leeftijd en worden op hun huistelefoon gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker van ING of ABN Amro. Ze horen dat mogelijk is gefraudeerd met hun bankrekening en om hun geld veilig te stellen, moeten zij hun inloggegevens en pincodes verstrekken. Daarna moeten zij hun pinpas in een envelop doen die later wordt afgehaald aan de deur, zo wordt hen verteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

/

Op 9 januari zijn twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland door deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk. De verdenking is dat zij, in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, technologische en laboratorium goederen aan Rusland zouden hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en op de bankrekening.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf geëist tegen grootverbruiker Genesis Market

/

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een 33-jarige in Brazilië woonachtige Barendrechter. De man wordt gezien als de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market, een inmiddels door de FBI opgedoekte online marktplaats waarop identiteitsgegevens en inloggegevens van slachtoffers gekocht konden worden. Wereldwijd staat de verdachte in de top 10 van gebruikers. De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor matchfixing na klokkenluiden door integrity manager van de KNVB

/

Op 18 januari stonden twee minderjarige verdachten uit Almere en Amsterdam in een besloten zitting voor de rechtbank in Lelystad op verdenking van matchfixing. In juni 2022 zouden zij verschillende spelers in de tweede divisie van het Nederlandse voetbal via sociale media benaderd hebben om tegen betaling wedstrijden expres te verliezen of gelijk te spelen. Zij zouden vervolgens op goksites kunnen inzetten op de door hun afgesproken uitslagen van de voetbalwedstrijden om zo mogelijk veel geld te verdienen. De politie bracht de werkwijze van de minderjarigen aan het licht na een pseudokoop. Het Openbaar Ministerie eiste 60 en 70 uur werkstraf tegen de verdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor handel met voorwetenschap

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor het opzettelijk mededelen van voorwetenschap en het opzettelijk handelen met voorwetenschap twee zaken buitengerechtelijk afgedaan met geldboetes van 25.000 euro en 20.000 euro. Uit het strafrechtelijk onderzoek dat is uitgevoerd door de FIOD is gebleken dat er tussen een persoon bij een beursgenoteerde bedrijf, die daar een managementfunctie vervulde, en bij degene die handelde in de aandelen van dat bedrijf familiaire banden bestonden. Het door het OM verweten mededelen van voorwetenschap en het daarop gevolgde handelen zag op kwartaalcijfers van het bedrijf en het bekendmaken van een deal met een buitenlandse partij.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^