Uitzendbureau met schimmige constructie

Een uitzendbureau uit Bilthoven heeft schoonmakers, waarvan de identiteit niet kon worden vastgesteld, aan het werk gezet bij vakantieparken. Het bureau zond de schoonmakers uit aan een landelijke opdrachtgever, een schoonmaakbedrijf. Het uitzendbureau maakte daarbij zelf dan weer gebruik van een constructie met vier andere uitzendbureaus. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze schimmige constructie ontrafelt en alle betrokken partijen zullen vermoedelijk boetes krijgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in verschillende steden in EOM-onderzoek naar miljoenenfraude in autobranche

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in meerdere steden. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen maakten onderdeel uit van het onderzoektabblad van het Europees Openbaar Ministerie naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie beperkt hoger beroep in zaak tegen Richard de Mos

Het Openbaar Ministerie zet het hoger beroep tegen Richard de Mos en zes medeverdachten door in beperkte vorm. In het hoger beroep zal het vooral gaan om twee verdenkingen: omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Tegen de vrijspraak van meineed en deelname aan een criminele organisatie gaat het OM niet in hoger beroep. Het OM realiseert zich dat het voor alle betrokkenen van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Daarom heeft het OM ervoor gekozen het hoger beroep vooral toe te spitsen op de twee belangrijkste aanklachten. Het OM verwacht dat het hof daardoor sneller tot een oordeel kan komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM wetgevingsbrief 2023: nogmaals verzoek om toekennen van tipgeld aan melders van marktmisbruik

In de jaarlijkse wetgevingsbrief van de AFM staan “wetgevingswensen” die samenhangen met het adequaat kunnen uitoefenen van toezicht. Allereerst vraagt de AFM aandacht voor twee wensen uit de Wetgevingsbrief 2022. De AFM heeft daarin verzocht om een wettelijke grondslag te creëren voor het toekennen van tipgeld aan melders van overtredingen op het gebied van marktmisbruik. Ook wordt de AFM graag in staat gesteld tot ‘pseudokoop’: het doen van testaankopen waarbij gebruik kan worden gemaakt van een fictieve identiteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

In een groot witwasonderzoek zijn gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar geëist. In totaal tien verdachten stonden terecht: zes natuurlijke personen en vier bedrijven. Ook eiste het OM forse geldboetes: voor de natuurlijke personen 25.000-50.000 euro, en tegen de bedrijven is 100.000 tot 500.000 euro aan geldboetes geëist. Van 2016 tot en met 2020 zijn er tientallen keren zeer grote geldbedragen – van enkele tienduizenden euro tot tonnen per keer – overgemaakt van de bankrekeningen van die schroothandelaren naar branchevreemde bedrijven. Daarbij hebben de verdachten het willen laten lijken – mede door middel van valse facturen - alsof die bedragen betrekking zouden hebben op door deze bedrijven geleverd schroot, oud ijzer dan wel ander afval. In werkelijkheid is echter niks geleverd. Rondom die ‘leveringen’ hebben verdachten een ingenieuze witwasconstructie opgetuigd die slecht door uitvoerig onderzoek kon worden ontrafeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraffen geëist voor stelen en doorverkopen tentamenopdrachten

“Tentamenfraude is oneerlijk in het kwadraat”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Almelo. Het Openbaar Ministerie eiste werkstraffen tegen vier mannen die worden verdacht van het stelen en verkopen van tentamenopdrachten op een Hogeschool in Enschede. “Als blijkt dat een aantal leerlingen op deze manier heeft gefraudeerd, maar je weet niet welke leerlingen, betekent dat iets voor de alle tentamenuitslagen. De school heeft dan ook alles uit de kast getrokken en veel kosten gemaakt om de fraude in beeld te krijgen, in het belang van de niet-frauderende leerlingen”, zo stelde de officier van justitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw boetebeleid voor overtredingen AVG

Er zijn nieuwe regels van kracht voor de berekening van boetes voor bedrijven die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden. De omvang van een bedrijf krijgt een grotere rol in de bepaling van de hoogte van de boete. Tot nu toe had elke privacytoezichthouder in de EU nog eigen regels. Door de berekening van boetes binnen de EU gelijk te trekken, zorgen de toezichthouders ervoor dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn: de boetes worden in elk land op dezelfde manier berekend. Onder de oude boetebeleidsregels nam de AP de omvang van het bedrijf pas mee aan het eind van de berekening van de boete.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude bij KempenPlus: eis van vijf jaar cel tegen hoofdverdachte

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant eist gevangenisstraffen tegen de vier verdachten in de strafzaak rond een miljoenenfraude bij Participatiebedrijf KempenPlus. Volgens het OM was een 55-jarige man uit Bladel de spil in de zaak. Tegen hem werd vijf jaar cel geëist, onder meer omdat hij de man die het geld verduisterde onder grote druk zette: ‘Deze man heeft zich gedragen als een enorme profiteur.’ De zaak kwam in 2020 aan het licht nadat de directie van KempenPlus aangifte deed bij de politie. Het vermoeden dat er grote bedragen verduisterd waren bij het bedrijf werd bevestigd na uitgebreid financieel onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes en taakstraffen geëist wegens het illegaal overbrengen van twee sloopschepen naar Turkije

Deze week, op 6 en 7 juni, staan zes verdachten, drie natuurlijke personen en drie rechtspersonen, terecht voor de rechtbank Rotterdam vanwege de verdenking van overtreden van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) omdat zij ervan verdacht worden twee sloopschepen illegaal te hebben overgebracht naar Turkije. De officier van justitie tijdens de zitting: “Sloopschepen vormen één van de grootste stromen gevaarlijk afval vanuit industrielanden. De meeste schepen bevatten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De Europese Unie (EU) streeft met de EVOA een hoog beschermingsniveau na met als doel de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu als gevolg van handelingen met afvalstoffen zoveel als mogelijk te beperken. Het Openbaar Ministerie (OM) treedt waar mogelijk op om tegen te gaan dat afval wordt gedumpt in landen met een kwetsbare verwerkings- en toezichtcultuur.” Het OM eiste geldboetes tot 100.000 euro tegen de rechtspersonen en werkstraffen tot 240 uur tegen de natuurlijke personen.

Kennisgeving vervoer gevaarlijke stoffen ontbrak

Aanleiding van dit strafrechtelijk  onderzoek is het onderzoek van de Zeehavenpolitie in een database met gegevens van gesloopte schepen. Volgens deze database waren twee zeeschepen op 6 maart 2014 respectievelijk 28 april 2015 gesloopt in Turkije. Toen de schepen het strand van de sloopwerf op werden gevaren, bevatten zij naast staal ook nog olie, brandstoffen, accu’s, koelinstallaties met koudemiddelen en asbest. Krachtens de EVOA had voor beide schepen voorafgaand aan het overbrengen, een kennisgeving gedaan moeten worden.

Milieucriminaliteit

Sloopschepen vormen één van de grootste stromen gevaarlijk afval vanuit industrielanden. De meeste schepen bevatten namelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dat in de praktijk vele schepen toch in strijd met de EVOA worden ontmanteld op de stranden van Turkije, India, Bangladesh en Pakistan komt doordat economische belangen prevaleren. De veel lagere arbeidskosten, de minder strenge milieu- en gezondheidsvoorschriften en de inkomsten uit recycling van staal verklaren waarom exploitanten in Turkije en Zuid-Azië eigenaars voor hun schepen een veel hogere prijs kunnen bieden dan hun potentiële concurrenten in andere landen.

Gevolgen voor mens en milieu

De officier van justitie: “Van verdachten, professionele spelers, ondernemingen die deelnemen aan het economisch verkeer, wordt verwacht dat deze voorafgaande aan hun handelen zich vergewissen van de van toepassing zijnde rechtsregels. Zij dienen te weten dat de (Europese) milieuregelgeving op dit gebied streng is, om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de schadelijke invloeden. Het ‘de vervuiler betaalt’-principe brengt met zich dat verdachten verantwoordelijk zijn om op milieuvriendelijke wijze om te gaan met hun afgedankte schepen. Maar de verdachten geven geen  blijk van hun verantwoordelijkheid in deze problematiek. Niet is gebleken van enige inspanning ten aanzien van de manier waarop zij zich het beste en op legale wijze van de schepen konden ontdoen.”

Strafeisen

Het OM eiste tegen de natuurlijke personen  een werkstraf van 240 uur, waarvan 120 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, respectievelijk een werkstraf 160 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. en een werkstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tegen twee rechtspersonen  eiste het OM twee geldboetes van 50.000 euro ieder en tegen de derde rechtspersoon een geldboete van 100.000 euro. Er volgt op een later moment nog een vordering tot ontneming tegen de verdachte bedrijven.

De Rechtbank Rotterdam doet op 28 juni a.s. om 13 uur uitspraak.

Over de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

Bij het uit- en invoeren van afval of bij het vervoeren van afval door een EU-lidstaat, gelden Europese regels. De Europese Unie streeft met haar afvalstoffenwetgeving en milieubeleid een hoog beschermingsniveau na met als doel de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu als gevolg van handelingen met afvalstoffen zoveel als mogelijk te beperken. Meer informatie over de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) is hier te vinden: Afvaltransport EVOA | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

OM eist 4 gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen voormalig ambtenaar die valselijk reisdocumenten opmaakte

De officier van justitie eiste op dinsdag 6 juni vier jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een beroepsverbod om bij een overheidsinstelling te werken voor de duur van zeven jaar tegen een 33-jarige Hagenaar, die wordt verdacht van het als ambtenaar medeplegen van het valselijk opmaken van tien reisdocumenten, één rijbewijs en één ID-kaart. Hiermee schond hij als ambtenaar zijn bijzondere ambtsplicht. Hij werd op woensdag 14 september 2022 door de Rijksrecherche aangehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^