FIOD doet onderzoek naar miljoenenfraude

Op 8 mei heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en op diverse bedrijfslocaties. Dit in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een 68-jarige man, die wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat de verdachte via diverse verhullende bedrijfsconstructies geld uit zijn ondernemingen heeft weggesluisd naar ondernemingen in Dubai, Cyprus, Seychellen, Verenigd Koninkrijk en Isle of Man. Deze buitenlandse ondernemingen staan niet op zijn naam, maar vermoed wordt dat de man hiervan feitelijk wel de eigenaar is. De verdenking is dat hij door gebruik te maken van deze constructies miljoenen aan inkomsten en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden en hierover dus niet de verschuldigde belasting heeft betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude en oplichting

De FIOD heeft op 15 mei drie mensen aangehouden en twee doorzoekingen verricht. Het drietal en het bedrijf waar zij werkzaam zijn worden verdacht van omzetbelastingfraude en oplichting. Tijdens de doorzoekingen in een woning en bedrijfspand in de gemeentes Westland en Altena is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal van de Belastingdienst. De onderneming is actief in de handel van bloemen en planten. Vermoedelijk hebben de verdachten meerdere jaren te grote bedragen omzetbelasting teruggevorderd. Het geschatte nadeel voor de schatkist is 1,2 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en geldboetes tot 1,5 miljoen euro geëist voor georganiseerde milieucriminaliteit

In een strafzaak naar fraude met afvalstoffen en producten voor diervoeders door een groot Amsterdams bedrijf eiste het Openbaar Ministerie straffen tegen 6 verdachten. Het betreft een natuurlijk persoon (de feitelijk leidinggevende) en vijf rechtspersonen. Verdachte zag voor zijn biodieselbedrijf mogelijkheden om ingezamelde frituurvetten te gebruiken bij de productie van biodiesel. Deze zogenaamde tweede generatie biodiesel wordt geproduceerd uit niet-voedsel gerelateerde bronnen. Verdachte verwachtte op deze manier een behoorlijke CO2-reductie te bewerkstelligen en verkocht de geproduceerde biodiesel aan grote spelers op de markt. De productie van deze biodiesel werd voor hem nog interessanter toen deze de status dubbeltellend kreeg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP wil opheldering over fraude-algoritme gemeenten

De AP heeft 5 gemeenten om opheldering gevraagd over het gebruik van de ‘fraudescorekaart’. Dit is een algoritme dat risico’s op fraude door mensen met een bijstandsuitkering in beeld brengt. Uit mediaberichten en signalen van de FNV komt een zorgelijk beeld naar voren, dat voor de AP aanleiding is hierop actie te ondernemen. De fraudescorekaart is omschreven als een geautomatiseerd systeem dat bijstandsgerechtigden een score geeft op basis van persoonlijke kenmerken, zoals beroep, woonwijk en opleidingsniveau.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt geldboetes en taakstraffen op aan leverancier biodieselproducenten

Het Openbaar Ministerie verwijt een bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, van valsheid in geschrifte. Het bedrijf, gevestigd in de provincie Flevoland, heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten, meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 3.250.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Beide directeuren moeten ieder een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgen ieder een taakstraf opgelegd van 120 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM komt tot voorwaardelijk sepot tegen Tweede Kamerlid

Het OM heeft aangiftes tegen een Tweede Kamerlid voorwaardelijk geseponeerd. De man gaf op 6 december 2022 een rondleiding door het Kamergebouw. Toen een journalist hem een vraag wilde stellen, zei het Tweede Kamerlid in het voorbij lopen tegen zijn groep: ‘We always ignore this one, because they are fascists’. De cameraploeg had dit gefilmd en de beelden werden op 8 december 2022 uitgezonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV

Het Openbaar Ministerie eiste in rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen een oud-medewerker van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) die verdacht wordt van verduistering, valsheid in geschrift en schending van de geheimhoudingsplicht tijdens zijn dienstverband bij de overheidsorganisatie. Hij zou dit hebben gedaan door samen met medeverdachten voor ruim €3,5 miljoen aan uitkeringsaanvragen in te dienen voor werknemers van verschillende organisaties, en het uitgekeerde geld daarna door te laten sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Uiteindelijk is er ruim €1,8 miljoen euro verduisterd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege belastingfraude

De FIOD heeft op 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Het tweetal wordt verdacht van fraude met de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor bio-vergistingsbedrijf wegens overtreden Arbeidsomstandighedenwet

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen een bio-vergistingsbedrijf in Hardenberg. Het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, na een ernstig arbeidsongeval in april 2020. Tijdens het schoonmaken van een mestkelder, werd een medewerker onwel door het disfunctioneren van een volgelaatsmasker. Het slachtoffer ademde daardoor de gevaarlijke stof waterstofsulfide in en is hierbij ernstig gewond geraakt. Hij heeft hierdoor blijvend ernstig hersenletsel opgelopen. Het Openbaar Ministerie eist en geldboete van 45.000 euro, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk, tegen het bedrijf.  

Read More
Print Friendly and PDF ^