Het Openbaar Ministerie gaat de schippers van de Watertaxi en de Spido die bij de Erasmusbrug met elkaar in botsing kwamen vervolgen. Het ongeval vond op 21 juli 2022 plaats. De zes opvarenden van de Watertaxi, onder wie een kind, konden ternauwernood worden gered voordat het vaartuig volledig onder water verdween.
Read MoreDe Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het gaat hier om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). In het kader van hetzelfde onderzoek werden op 21 en 22 februari al vier mannen en een vrouw aangehouden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).
Read MoreOp woensdag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de hoofdverdachte (man uit Leningrad van 45 jaar grootschalige belastingfraude, mensensmokkel en oplichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in verband daarmee valsheid in geschrift en het witwassen van meer dan 7 miljoen euro verkregen in verband met die feiten. De twee medeverdachten verwijt het OM het medeplegen van de valsheid in geschrifte respectievelijk witwassen. “In deze strafzaak gaat het om een financiële dienstverlener die op alle fronten fraudeert”, aldus de officier van justitie. Het OM eist voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest.
Read MoreDe politie heeft dinsdag drie verdachten uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter. De drie worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. De man en zijn dochter zijn bestuurders van een door hen opgerichte stichting. Geld dat donateurs aan de stichting hebben geschonken, is door de twee gebruikt voor privé-uitgaven, zo stelt het OM.
Read MoreValse documenten in de zorg vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg voor vaak kwetsbare patiënten. Het betreft ernstige zaken vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s, doordat er mensen in de zorg werken die daar niet de juiste papieren voor hebben. Vandaag staan acht verdachten voor de politierechter in Rotterdam die vermoedelijk gebruik hebben gemaakt van een vals (zorg)diploma en/of valse Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten valsheid in geschrift in de gezondheidszorg en oplichting.
Read MoreIedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te kunnen gaan naar deviaties maar ook om signalen beter te kunnen duiden, is sectorkennis noodzakelijk. Elk kwartaal duiken het AMLC en de Douane gezamenlijk in een andere sector. Kennis wordt opgedaan uit douane data, AMLC data, open source info en gesprekken met specialisten. Centraal staat een gezamenlijke themadag ieder kwartaal met een specifieke sector. Doel is antwoord krijgen op vragen als: welke spelers spelen op welk moment een rol? Hoe lopen de geldstromen en de goederenstromen? En waar zitten de witwasrisico's?
Read MoreDe minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) volgt een belangrijk advies van de Autoriteit Persoonsgegevens niet op. De minister wil dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan een lijst publiceert van mensen met een zogeheten bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Maar dit publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is niet noodzakelijk en niet evenredig. En het heeft wel langdurig zeer schadelijke gevolgen voor de mensen die op de lijst worden gezet. De AP roept de Tweede Kamer dan ook op de publicatie van bestuursverboden tegen te houden.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 21 februari twee mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Een 40-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het tweetal wordt verdacht van oplichting en witwassen. De Diemenaar wordt ook verdacht van fraude met omzetbelasting en loonheffingen. Er zijn twee woningen en een bedrijfspand in Diemen en Amsterdam doorzocht. Daarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie. De man uit Assendelft is na verhoor heengezonden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen bestraft wegens valsheid in geschifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. De feiten vonden plaats in de jaren 2017 en 2018. Aan hem is een strafbeschikking opgelegd van € 25.000. Aan de partner van de ondernemer, is eveneens een strafbeschikking opgelegd van €10.000.
Read MoreOp maandagochtend 13 februari zijn twee verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar vastgoedfraude. De verdachten betreffen een 46-jarige man uit Julianadorp en een 47-jarige vrouw uit Den Helder. Zij worden verdacht van onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. De politie en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken samen aan het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie. De politie sluit niet uit dat op korte termijn meer aanhoudingen worden verricht.
Read More