Illegaal en milieu verontreinigd afval als inkomstenbron

/

Op 21 september stonden drie verdachten, één natuurlijk persoon en twee rechtspersonen, terecht voor de rechtbank Rotterdam vanwege de verdenking van het overtreden van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) omdat zij ervan verdacht worden een sloopschip illegaal te hebben overgebracht naar Turkije. Aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is het verzoek tot overdracht van rechtsvervolging van het Openbaar Ministerie in Duitsland. Het Openbaar Ministerie treedt op waar mogelijk om tegen te gaan dat afval wordt gedumpt in landen met een kwetsbare verwerkings- en toezichtcultuur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NEIWA roept EU-lidstaten op tot tijdige en correcte implementatie van EU-richtlijn

/

Exact drie maanden voor de implementatie-deadline van de Klokkenluidersrichtlijn heeft het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) een verklaring aangenomen. In deze verklaring herhaalt het netwerk diens belangrijkste boodschappen uit eerdere verklaringen, waaronder de oproep aan de wetgevers om de Richtlijn tijdig en correct te implementeren en om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten voldoende uitgerust zijn om hun taken uit te voeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM onderschrijft maatregelen in Wetsvoorstel toekomst accountancysector

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op het geconsulteerde Wetsvoorstel toekomst accountancysector van het ministerie van Financiën. De AFM onderschrijft dat de maatregelen in het wetsvoorstel mogelijkheden bieden om de kwaliteit van wettelijke controles op een duurzaam hoger niveau te brengen. Zij benadrukt daarbij het belang dat alle schakels in de keten voortvarend aan de slag gaan met de maatregelen en met initiatieven die buiten het wetsvoorstel worden genomen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar zorgfraude

/

De sociale recherche van de gemeente Den Haag heeft deze week drie bestuurders van twee zorginstellingen met vestigingen in Den Haag, Delft en Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Den Haag naar fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Tevens is een woning annex zorgboerderij in Berkenwoude doorzocht. De drie bestuurders worden verdacht van valsheid in geschrifte en computervredebreuk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking constructiebedrijf in de vorm van een te betalen bedrag aan Natuurmonumenten

/

In juni 2021 constateerde het Hoogheemraadschap dat een constructiebedrijf in de polder van Berken in de fout is gegaan met het onjuist afvoeren van perswater. Tegen deze overtreding van de Waterwet is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking aan het constructiebedrijf opgelegd in de vorm van een te betalen bedrag aan Natuurmonumenten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging medewerker biodieseldesk Nidera

/

In mei 2015 is door een internationale onderneming Nidera uit Rotterdam, die zich onder andere bezig houdt met de verwerking, opslag en handel in agrarische producten en biobrandstoffen, aangifte gedaan tegen de verdachte. Verdachte heeft een verantwoordelijke functie bekleed binnen de biodieseldesk van de onderneming en was eindverantwoordelijke op die afdeling. Door het plegen van malversaties in het interne handelssysteem en op een geraffineerde wijze prijswaarderingen van handelstransacties te manipuleren, werd vermoedelijk zijn bonus positief beïnvloed.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:883

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat Rodeler (NL) B.V. onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand. Volgens het CBb was het vermoeden gerechtvaardigd dat Rodeler over meer gespreksopnames beschikte dan waarover zij zei te beschikken en die zij bereid was te verstrekken en heeft zij dit vermoeden niet kunnen weerleggen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

/

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor datadiefstal GGD

/

Twee mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen voor datadiefstal uit een GGD-systeem. Eén van hen moet ook een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Het tweetal uit Heiloo (21) en Alblasserdam (23) werkten voor het callcenter van de GGD en hielden zich bezig met het inplannen van coronatesten. Ze deelden allebei persoonsgegevens van (bekende) personen met anderen. Eén van hen verkocht de gegevens ook online.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Niels Obbink algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

/

Niels Obbink wordt vanaf 1 oktober 2021 algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij vervulde deze functie sinds 1 februari al op ad-interim-basis. Obbink was vanuit ABDTOPConsult eerder programmadirecteur-generaal COVID-19. Daarvoor vervulde hij de functie van hoofddirecteur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Eerder was hij onder meer directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en directeur Inlichtingen- en Opsporingsdienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij in diverse (leidinggevende) functies werkzaam in het werkveld van het toenmalige ministerie van Justitie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^