In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte door de bewoonster. De verdachte is aangehouden voor verhoor, ze is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De verdachte had bij twee overheidsinstanties subsidies aangevraagd. De aanvragen werden ondersteund met documenten en bankverklaringen.
Read MoreDe Nederlandse regering doet te weinig aan het tegengaan van corruptie bij politici en topambtenaren. Dat concludeert het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (Greco) in het Fifth Round Compliance Report on the Netherlands. Geoordeeld wordt dat met de aanbevelingen die de GRECO in 2019 heeft gedaan te weinig is gedaan. Acht aanbevelingen zijn gedeeltelijk, maar onvoldoende, opgevolgd en acht aanbevelingen zijn helemaal in de wind geslagen.
Read MoreNaar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in Almere is tevens een doorzoeking geweest. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, smartphones en dure horloges. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreHet RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu analyseert de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in Nederland. Uit de analyse van de zeventien incidenten die gebeurd zijn in 2019 en 2020 blijkt dat voornamelijk menselijke fouten of materiaalverzwakking de directe oorzaken van de incidenten waren.
Read MoreDe Europese Commissie wil met de oprichting van een Europese cybereenheid tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan een collectief Europees optreden om de dreiging van cyberaanvallen tegen te gaan. De Commissie beoogt Europese burgers, bedrijven en instellingen beter te beschermen tegen dergelijke cyberaanvallen door de beschikbare kennis en middelen op dit gebied te bundelen.
Read MoreOp dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes. Het vermoeden is dat de verdachten middels hacks facturen vervalsten en deze facturen gebruikten om (buitenlandse) bedrijven geld te laten overboeken naar Nederlandse bankrekeningen. Deze rekeningen stonden echter op naam van ‘geldezels’. De verdachten beschikten over inloggegevens en soms een tweede bankpas van de bankrekening van de geldezels.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft waarneembaar vooruitgang geboekt met betrekking tot de thema’s uit het plan van aanpak Fokkens, zoals benoemingen, integriteit, governance, cultuur en leiderschap. Ook is binnen het OM ‘geen sprake van een structurele integriteitsproblematiek’. En er zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van personeelsbeleid. Het komt er nu op aan de ingezette ontwikkelingen vast te houden en verder uit te bouwen en dat zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid te doen. Zo oordeelt de Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in haar rapport ‘Tijd maken voor transitie’ dat 5 juli is aangeboden aan het College van procureurs-generaal.
Read MoreStaatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geÏnformeerd over de contouren van de fraudeaanpak door de Belastingdienst. Hij geeft daarbij aan op welke onderdelen van het toezicht bestaande waarborgen versterkt worden, welke processen worden verbeterd en hoe keuzes en resultaten inzichtelijker kunnen worden gemaakt. In zijn kamerbrief worden de contouren van de fraudeaanpak beschreven: op welke wijze door de Belastingdienst de fraude in de fiscaliteit wordt aangepakt.
Read MoreVoorkomen is beter dan genezen. Daarom rekent het Huis voor Klokkenluiders het ook tot zijn taak om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.
Read MoreCriminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptie aanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in de Rotterdamse haven’.
Read More