Op maandag 10 mei zijn in Sneek en Heerhugowaard twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij de bedrijven zijn doorzoekingen geweest en er zijn een aantal getuigen verhoord. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreVorige week is het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2020 verschenen en aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2020 bracht het LBB 268 reguliere adviezen uit. Daarnaast verstrekte het LBB 68 aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is. Hoewel in 2020 sprake is geweest van een forse stijging van adviesaanvragen is het LBB in staat geweest de adviezen tijdig en met de juiste kwaliteit te leveren.
Read MoreHet Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Overijssel drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige politiemedewerker uit Veenendaal. Hij wordt verdacht van het tegen betaling lekken van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen over verdachten in drugsonderzoeken. Daarnaast bood hij ook informatie over kentekenhouders te koop aan en verstrekte die aan derden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer uit Zwijndrecht. De man staat terecht voor het witwassen van vele tonnen aan drugsgeld. Over de herkomst van het geld heeft de verdachte nooit een verklaring willen geven.
Read MoreDe Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hadden de afgelopen tien jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Read MoreDe afgelopen jaren heeft het OM meerdere buitenlandse corruptiezaken buitengerechtelijk afgedaan middels een hoge transactie, denk aan SBM Offshore, Ballast Nedam, Telia en Vimpelcom. Vorige week heeft het OM de transacties met vijf dochterbedrijven van SHV, ten bedrage van in totaal bijna 42 miljoen, gepubliceerd. De in de feitenrelazen opgenomen kortingen voor zelfmelding en medewerking roepen mogelijk vragen op. In een gesprek met BijzonderStrafrecht.nl heeft Officier van Justitie Tessa van Roomen nadere toelichting gegeven.
Read MoreDonderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreVijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt een voormalig officier van justitie voor verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, grote geldbedragen van de organisatie in eigen zak hebben gestoken. De zaak kwam in 2017 aan het licht na een melding van de IAP, een internationale organisatie waarin aanklagers zijn verenigd.
Read MoreDe NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft in de afgelopen twee weken in totaal 5 verdachten aangehouden op verdenking van het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris in Zwolle en in bewaring gesteld voor de maximale termijn van 14 dagen.
Read More