Veron komt transactie overeen met OM na illegaal verkopen diervoeder

/

Veron International BV uit Veghel heeft een transactie in de vorm van een geldboete van 50.000 euro betaald. Het OM verwijt het bedrijf dat het illegaal diervoeder heeft verkocht aan bedrijven in onder andere Wit-Rusland. De begeleidende documenten waren vervalst. Het OM vindt dit ernstig, want gehandeld is in een diervoeder zonder dat door de verantwoordelijke autoriteiten kon worden vastgesteld dat het veilig was. Het geld dat het bedrijf hiermee heeft verdiend wordt ontnomen. Het gaat om 491.991 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

RDW onderzoekt meer auto's na aangifte tegen Stellantis om uitstoot

/

Van veertien automodellen die al zijn goedgekeurd voor de Nederlandse weg onderzoekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) opnieuw de uitstootnormen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met inburgeringsgelden

/

De Recherche Inspectie SZW heeft vorige week twee verdachten, eigenaren van een taalschool, aangehouden en drie panden doorzocht in Rotterdam en Maassluis. De twee mannen worden onder andere verdacht van valsheid in geschrift en misbruik van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Er is beslag gelegd op administratie, computers, telefoons en banktegoeden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: gevangenisstraf tegen directeur vanwege zijn bijdrage aan ‘Horsegate scandal’

/

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf en boete geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte uit Zeist aangehouden in corruptieonderzoek

/

De Rijksrecherche heeft vandaag een 47-jarige man uit Zeist aangehouden op verdenking van omkoping van een politieambtenaar. Hij wordt ervan verdacht geld te hebben betaald in ruil voor vertrouwelijke informatie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking verkoper luxejachten in onderzoek naar niet (tijdig) melden ongebruikelijke transacties

/

De FIOD heeft op 24 februari een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Orde van Advocaten geeft richtlijnen voor intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt 51-jarige Leidenaar aan voor belastingfraude

/

De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op Kamervragen over dat gebrekkige gegevensuitwisseling belastingontwijking in de hand werkt

/

De wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen (met uitzondering van omzetbelasting en accijnzen) in de EU is geregeld in de administratieve samenwerkingsrichtlijn (DAC). De laatste jaren zijn regelmatig categorieën uit te wisselen gegevens toegevoegd aan deze richtlijn. Zo wisselen de lidstaten automatisch de inlichtingen uit over ingezetenen van de andere lidstaten inzake arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie wil de rechten van EU-burgers beter beschermen

/

De Europese Commissie wil de uitoefening van het stemrecht van EU-burgers doeltreffender maker en de deelname van EU-burgers aan het democratische wetgevingsproces versterken. Daarnaast wil de Commissie het vrij verkeer binnen de EU vergemakkelijken en de EU-burgers ook buiten de EU beter beschermen. De Commissie benadrukt dat de coronacrisis het belang van een gemeenschappelijke EU-aanpak op al deze terreinen verder heeft aangetoond. Dit alles volgt uit het Verslag over het EU-Burgerschap 2020 van de Europese Commissie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^