Van de 16.000 misdrijfzaken die in maart, april en mei noodgedwongen moesten worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, is inmiddels zo'n 70 procent afgehandeld. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De verwachting is dat de corona-achterstand in het strafrecht uiterlijk eind 2021 volledig is weggewerkt.
Read MoreDe FIOD heeft op 12 februari 2 Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen op vier adressen in de provincie Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en contant geld.
Read More“De servers die de verdachten tegen betaling aanboden aan onbekend gebleven klanten, hebben de deur opengezet voor verdere computercriminaliteit.” Dat statement maakte de officier van justitie van het Landelijk Parket in cybercrime-onderzoek 26Madera in de rechtbank Rotterdam. Zij eiste een gevangenisstraf van 15 maanden tegen een 29-jarige man uit Middelburg en zijn 26-jarige medeverdachte uit Veendam. Tegen hun Besloten Vennootschap eiste de officier van justitie een geldboete van 15.000 euro.
Read MoreDe FIOD heeft op 11 februari in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt ondersteund door Eurojust. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen.
Read MoreHet kabinet heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen en zal adviseren over het fenomeen doorstroomvennootschappen – ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd – in Nederland. De commissie zal net als de Adviescommissie belastingheffing van multinationals onder voorzitterschap staan van Bernard ter Haar. De ministerraad heeft de commissie op voordracht van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ingesteld.
Read MoreFintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee vormt het samenwerkingsverband een nieuwe mogelijkheid tot het verbeteren van de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit en draagt bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem.
Read MoreNederlandse en Belgische opsporingsdiensten hebben op donderdag 11 februari doorzoekingen verricht in Nederland en België. Dat gebeurde in een gezamenlijk onderzoek naar vermoedelijke georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude. In Nederland hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie 8 locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. Daarbij is o.a. administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen.
Read MoreHet OM eiste een celstraf en een taakstraf tegen een 20-jarige man die wordt verdacht van phishing en pakketfraude. Hij zou samen met anderen slachtoffers hebben benaderd via websites waar tweede hands artikelen worden aangeboden en verkocht. Ook zou hij op naam van anderen goederen hebben besteld bij online webshops.
Read MoreHet openbaar ministerie heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot zes jaar en acht maanden geëist op verdenking van witwassen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Vier verdachten behoren tot een familie die diverse hotels in Amsterdam in eigendom heeft. Tegen drie rechtspersonen in Amsterdam werden boetes van 100.000 en 150.00 euro geëist.
Read MoreOp 10 en 11 februari wordt voor de rechtbank in Breda de stand van zaken in het onderzoek naar softdrugsketen The Grass Company besproken. Het Openbaar Ministerie heeft vier verdachten gedagvaard en opgeroepen in dit grootschalige witwasonderzoek. Voor de regiezitting zijn ook twee Nederlandse rechtspersonen en twee buitenlandse rechtspersonen uit Panama en Luxemburg opgeroepen voor de rechtbank.
Read More