Onderzoek naar miljoenenfraude met btw

/

De FIOD heeft op 11 februari in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt ondersteund door Eurojust. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Commissie ingesteld die onderzoek doet naar doorstroomvennootschappen

/

Het kabinet heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen en zal adviseren over het fenomeen doorstroomvennootschappen – ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd – in Nederland. De commissie zal net als de Adviescommissie belastingheffing van multinationals onder voorzitterschap staan van Bernard ter Haar. De ministerraad heeft de commissie op voordracht van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ingesteld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland treedt samen met de grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering

/

Fintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee vormt het samenwerkingsverband een nieuwe mogelijkheid tot het verbeteren van de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit en draagt bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

/

Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten hebben op donderdag 11 februari doorzoekingen verricht in Nederland en België. Dat gebeurde in een gezamenlijk onderzoek naar vermoedelijke georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude. In Nederland hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie 8 locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. Daarbij is o.a. administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist cel- en taakstraf wegens verdenking phishing en pakketfraude

/

Het OM eiste een celstraf en een taakstraf tegen een 20-jarige man die wordt verdacht van phishing en pakketfraude. Hij zou samen met anderen slachtoffers hebben benaderd via websites waar tweede hands artikelen worden aangeboden en verkocht. Ook zou hij op naam van anderen goederen hebben besteld bij online webshops.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist jarenlange gevangenisstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’

/

Het openbaar ministerie heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot zes jaar en acht maanden geëist op verdenking van witwassen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Vier verdachten behoren tot een familie die diverse hotels in Amsterdam in eigendom heeft. Tegen drie rechtspersonen in Amsterdam werden boetes van 100.000 en 150.00 euro geëist.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tussentijdse zitting in onderzoek Grass Company

/

Op 10 en 11 februari wordt voor de rechtbank in Breda de stand van zaken in het onderzoek naar softdrugsketen The Grass Company besproken. Het Openbaar Ministerie heeft vier verdachten gedagvaard en opgeroepen in dit grootschalige witwasonderzoek. Voor de regiezitting zijn ook twee Nederlandse rechtspersonen en twee buitenlandse rechtspersonen uit Panama en Luxemburg opgeroepen voor de rechtbank.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zaak politiemol: OM vordert ruim halve ton

/

In mei 2020 veroordeelde het gerechtshof een oud-politiemedewerker uit Weert tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is Mark M. schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. Vrijdagmiddag diende bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de ontnemingszaak tegen de man die landelijk bekend werd als de politiemol. De officier van justitie: “Hij heeft jarenlang vertrouwelijke informatie gedeeld met criminelen. Mogelijk heeft hij daar veel geld mee verdiend. Vandaar dat er een onderzoek is gestart om te ontnemen wat hij wederrechtelijk heeft verkregen.”

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Controle op kankerverwekkende stoffen BRZO-bedrijven

/

De Inspectie SZW gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport Rekenkamer: Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen

/

Onderzoek is gedaan naar milieucriminaliteit en -overtredingen, in het bijzonder onder BRZO-bedrijven en bedrijven die net onder de drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen vallen. Dit voorliggend rapport is het eerste deel van het onderzoek en gaat over de datakwaliteit in informatiesystemen over milieucriminaliteit en -overtredingen. Deze kwaliteit schiet tekort. Dat betekent dat verbetering nodig is om toezicht te kunnen houden en de effectiviteit te kunnen beoordelen en verbeteren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^