Cybercrime congres: Digitaal bewijs & de rol van private partijen | Vrijdag 21 juni 2024

Digitaal bewijsmateriaal is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het kader van de opsporing en vervolging van alle vormen van criminaliteit. Toegang daartoe krijgen kan daarentegen een langdurig proces zijn, doordat de betreffende data vaak in een ander land zijn opgeslagen. Als reactie op dit probleem zijn verschillende instrumenten in het leven geroepen, zoals het Europees Onderzoeksbevel (EOB) en die uit het Verdrag van Boedapest inzake cybercriminaliteit. Deze instrumenten zijn bedoeld om snellere en efficiëntere toegang tot (digitaal) bewijsmateriaal in een ander land mogelijk te maken.

Vaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is in het bezit van bedrijven en bevindt de data zich op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze data in mogelijkheden van bevoegde autoriteiten om zich via de daarvoor aangewezen autoriteiten in andere landen, dus indirect, tot deze bedrijven te wenden. Er is echter een ontwikkeling zichtbaar waarbij het in steeds meer gevallen mogelijk wordt voor autoriteiten om zich direct tot bedrijven te richten met een bevel tot uitlevering van data.

Op dit moment valt dit al terug te zien in een viertal initiatieven, namelijk:

• E-evidence pakket

• Europol Verordening 

• Tweede Aanvullend Protocol bij het Cybercrimeverdrag 

• Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Welke kansen bieden de instrumenten uit deze regelgeving voor de opsporing? Welke plichten roepen zij voor bedrijven in het leven? En welke waarborgen bestaan er?

Op deze en meer vragen wordt antwoord gegeven door toonaangevende sprekers tijdens ons Cybercrime Congres.

Praktisch

• Datum: vrijdag 21 juni 2024

• Tijd: 10.00 - 17.00 uur

• PO-punten: 6

• Locatie: Centrum van Den Haag
  
  

Programma

Setting the scene: De privatisering van de opsporing
Joyce Boonstra-Verhaert - Senior legal adviser bij De Brauw en oprichter van BijzonderStrafrecht

• De toenemende betrokkenheid van data gedreven bedrijven bij de vergaring van elektronisch bewijsmateriaal

• Voordelen en uitdagingen die verband houden met “private opsporing”

• Juridisch landschap bij de internationale “samenwerking” in strafzaken bij de vergaring van digitaal bewijs

• Vrijwillige vs. gedwongen verstrekking van data door bedrijven

• Bevoegdheden van de Nederlandse opsporingsautoriteiten en de AIVD / MIVD

• Recente ontwikkelingen, trends en verwachtingen voor de toekomst

Bewijsvergaring met behulp van dienstverleners: praktijk, knelpunten en toekomst
Rolf van Wegberg (Technische Universiteit Delft) & Fieke Miedema (Team High Tech Crime)
Cybercriminelen leunen steeds vaker op dienstverleners in de legale economie - zoals bitcoin exchanges of hosting providers - om illegale activiteiten uit te voeren. Net als hun criminele tegenhangers - zoals bullet proof hosters of bitcoin mixers - beschikken deze intermediairs over een weelde aan (incriminerende) informatie. Waar bij criminele dienstverleners vrijwillige verstrekking van informatie geen kansrijke route lijkt, is dat bij dienstverleners in de legale economie wel het geval. In deze sessie staan de sprekers stil staan bij de mogelijkheden tot het vorderen van informatie bij die dienstverleners en de waarde van de informatie die dat oplevert.

Navigating the nexus: The role of private actors in gathering electronic evidence: A personal perspective from working at Uber
Shivani Srivastava - Law Enforcement Response Team bij Uber

• Relevant laws and regulations such as GDPR and their role in enabling the collection of data

• Exploration of the collaboration between private actors and law enforcement agencies in electronic evidence collection.

• Collaboration between private actors such as Uber and law enforcement agencies in electronic evidence collection

• Analysis of the effectiveness and limitations of such collaboration

• Existing frameworks and proposals for ensuring the reliability and admissibility of such evidence in court

• Contextual studies and examples

Digitale grenzen verleggen: Navigeren door het e-evidence pakket
Karel van Horssen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

• Een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van e-evidence

• Nieuwe opsporingsbevoegdheden: Het Europees verstrekkingsbevel en het Europees bewaringsbevel

• De toepassingsvoorwaarden en weigeringsgronden van de nieuwe opsporingsbevoegdheden

• De tenuitvoerleggingsprocedure bij niet-naleving van een Europees verstrekkingsbevel of Europees bewaringsbevel

• De toetsingsprocedure in geval van tegenstrijdige verplichtingen

• De verplichting voor dienstaanbieders tot het aanwijzen vestigingen en wettelijke vertegenwoordigers

De nieuwe frontlinie van opsporing: aanvullende verplichtingen voor bedrijven in een digitale samenleving?
Marc van der Ham (Universiteit Leiden & Openbaar Ministerie)
In de voortdurende strijd tegen cybercriminaliteit betreden professionals in zowel de IT-sector als de opsporing nieuwe territoria van rechtshandhaving. Deze bijdrage richt zich op de opkomst van aanvullende opsporingsbevoegdheden die bedrijven dwingen tot zelfstandige actie bij het verzamelen van digitaal bewijsmateriaal. Van het beoordelen van de rechtmatigheid van verstrekkings- of bevriezingsbevelen, het zelfstandig analyseren van grote datasets tot het proactief zoeken naar informatie om verdachten voor de rechter te brengen, kunnen dit type bevoegdheden een cruciale rol spelen in onderzoeken naar cybercriminaliteit. Terwijl deze nieuwe mogelijkheden worden verkend, is het essentieel om te waarborgen dat verplichtingen robuust gereguleerd zijn om de integriteit van het opsporingsonderzoek te behouden en de rechten van verdachten en bedrijven te respecteren. Vanuit het perspectief van de vervolging van verdachten geeft deze verkenning inzicht in de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt, terwijl ook de democratische implicaties van deze ontwikkelingen worden onderzocht.

Criminele geldstromen op het internet en het ge/misbruiken van cryptocurrencies: Samenwerking tussen de industrie en opsporingsautoriteiten
Nils Andersen Röed (Binance)

• Illegale Crypto-activiteit

• Crypto-basisprincipes

• Oplichtingsonderzoeken

• Interne controles

• Wetshandhavingsreactie / delen van gegevens / bevriezen en in beslag nemen van activa

• Uitdagingen

Europols samenwerking met private partijen
Marijn Schuurbiers (EUROPOL)

• De rol van Europol in strafzaken

• Europol en samenwerking met private partijen

• Het delen van data tussen Europol en private partijen (proactief / reactief en vrijwillig / gedwongen)

• Het delen van data tussen nationale opsporingsautoriteiten en private partijen via Europol

• De ontvangst door Europol van data van private partijen via tussenpersonen

• Europol Verordening: nieuwe bevoegdheden en mogelijkheden voor samenwerking