De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 mln euro. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.
Read MoreHet onderzoek naar pgb-fraude door zorgaanbieder ‘Fundament, dragers in de zorg’ is na lang onderzoek nu aangebracht voor behandeling bij de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland. Zowel de rechtspersoon als twee natuurlijke personen worden vervolgd. Op woensdag 19 juni start de behandeling van de zaak met een regiezitting.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart om de bronnen van Nieuwsuur in de WODC-affaire te achterhalen. Het onderzoek volgt na aangifte door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie wil de persoon of personen die vertrouwelijke informatie hebben gelekt in deze affaire vervolgen, omdat het een schending van het ambtsgeheim zou zijn.
Read MoreIn een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 22 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:967
In de onderhavige zaak is geen strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld. Dit brengt met zich dat ontneming in deze zaak slechts mogelijk is op de grondslag van het bepaalde in artikel 36e, tweede lid (oud), Sr, dat wil zeggen: ten aanzien van voordeel verkregen door middel van of uit de baten van de in de hoofdzaak bewezen verklaarde feiten, soortgelijke feiten of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan.
Read More
