De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 15 juni met minister Dekker voor Rechtsbescherming over het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen. De Kamer stemt dinsdag 22 juni over het wetsvoorstel dat een aanpassing is van het Burgerlijk Wetboek.
Read MoreDe Eerste Kamer heeft dinsdag 15 juni ingestemd met het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De meeste fracties die eerder aan het debat op dinsdag 8 juni deelnamen, noemden de voorgestelde wijzigingen een verbetering ten opzichte van de bestaande wet - beter bekend als de ‘sleepwet’ - die in 2018 in een raadgevend referendum was afgewezen door de bevolking. Wel uitten de senatoren dinsdag zorgen over het verzamelen, het bewaren en vooral het delen van bulkdata met buitenlandse inlichtingendiensten.
Read MoreHet voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) geeft burgemeesters en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel wordt nu aangevuld met een instrumentarium om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. Verder wordt het wetsvoorstel uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. De nota van wijziging die dit regelt is vorige week in consultatie gegaan.
Read MoreOp 7 juni zijn nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals uit 2012. Met wijzigingen op het gebied van (1) functionele verantwoordelijkheden (2) organisatorische eisen (3) meer controlerende instrumenten, geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.
Read MoreDe Europese Commissie heeft Hongarije, Nederland en Polen vorige week met redenen omklede adviezen gestuurd wegens onvolledige omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (AMLD5) in nationaal recht. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting door Hongarije, Nederland en Polen onvolledig is.
Read More
