Artikel: Developing Public-Private Information Sharing to Strengthen the Fight Against Money Laundering and Terrorism Financing

Recent years have seen an increase in public-private partnerships in the fight against financial crime. At the international level, such partnerships have been welcomed by the United Nations Security Council and by the FATF. At the EU level, partnerships are not only supported by a Commission Staff Working Document but have also been welcomed by the European Parliament and the Council during the ongoing negotiations on the anti-money laundering (AML) legislative package. Meanwhile, a number of countries in and outside the EU have been developing partnerships of various design. While most partnerships provide for an exchange of strategic information, some initiatives have already gone further and allow for the sharing of tactical information – that is, information that targets specific suspects and other specific persons of interest. The sharing of personal data is widely considered more problematic, however, as it affects fundamental rights more directly and is usually not provided for in national legal frameworks. These concerns were amplified in a letter by the European Data Protection Board.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internationaal gerenommeerde interieur designer krijgt taakstraf en 250.000 euro boete voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 57-jarige Nederlandse interieur designer uit Huizen en aan zijn interieurbedrijf. Het bedrijf moet een boete van 150.000 euro betalen en de man krijgt een boete van 100.000 euro en een taakstraf van 140 uur. Volgens het OM heeft hij zich met zijn bedrijf schuldig gemaakt aan witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door, voornamelijk indirect, van criminelen grote contante geldbedragen aan te nemen en valse facturen voor hen op te stellen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 5 jaar gevangenisstraf voor witwassen van tientallen miljoenen euro's

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 40-jarige broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste broer krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar. De oudere broer krijgt 2 jaar celstraf. Dit is conform de zogenaamde procesafspraken met het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak in vier zaken witwasonderzoek Engill

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft uitspraak gedaan in de zaken van vier verdachten in het witwasonderzoek Engill. Drie verdachten kregen straffen opgelegd van 36, 24 en 15 maanden gevangenisstraf. Eén verdachte werd vrijgesproken. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rabobank en ABN AMRO maken witwassen moeilijker door middel van AI

Het is voor banken een stuk makkelijker om witwassers aan te pakken wanneer ze onderling gegevens kunnen delen. Vanwege privacyregels kan dit echter maar in beperkte mate. Rabobank en ABN AMRO hebben nu samen met TNO het zogeheten multi-party computation ontwikkeld. Daarmee kunnen ze gezamenlijk witwastransacties analyseren zónder data te delen.

Read More
Print Friendly and PDF ^