Sinds 2020 lopen de Nederlandse banken zich warm voor een gezamenlijke database waarmee alle financiële transacties van alle Nederlanders geanalyseerd zullen gaan worden. Doel van de analyse is om financiële criminaliteit op te sporen. Op 7 oktober jl. heeft het kabinet besloten dat er een wet zal komen die deze gezamenlijke misdaadopsporing van banken mogelijk moet maken. Privacy First vindt dat geen goed idee.

Op 11 oktober vond er een technische kamerbriefing plaats over de aanpak van criminele geldstromen, waarbij door Anita van Dis en Janneke de Smet-Dierckx vanuit het Openbaar Ministerie is toegelicht waar zij tegenaan lopen bij het verstoren van criminele verdienmodellen én wat ze zien. Kern is: er wordt volop geïnvesteerd, men ziet en weet steeds meer, maar de praktijk is weerbarstig. Veel crimineel geld blijft "ondergronds" en staat in het buitenland (drugs) of komt er vandaan (fraude, corruptie etc.), maar een aanpak op witwassen vanuit Nederland lukt dan niet/onvoldoende.