Als een verdachte overlijdt, wil officier van justitie Stephanie Massier voorkomen dat de nabestaanden een criminele erfenis opstrijken. Zo draait een strafrechtelijk onderzoek uit op een civielrechtelijk geschil, waarbij civiel juridisch adviseur Marije van den Bergh de officier ondersteunt.
Read MoreDe regelgeving ter zake van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is al geruime tijd van Europese origine, maar helaas betreft dit nog steeds minimumharmonisatie via richtlijnen (eerste t/m vijfde Anti-witwas- richtlijn1) en is het toezicht nog steeds op nationaal niveau geregeld. De regels hebben een breder bereik dan enkel de financiële sector, maar de naleving van deze regels is vooral een hoofdpijndossier gebleken voor de grote, in heel Europa opererende, banken zoals ING en ABN AMRO. Mede gelet op het feit dat het hier minimumharmonisatie betreft, worden dit soort banken per lidstaat geconfronteerd met verschillende regels en beleid op dit terrein, wat naleving extra complex maakt en de compliancekosten hoog.
Read MoreOp 14 maart heeft Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) antwoord gegeven op de kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over witwaspraktijken bij de landsadvocaat. Dit naar aanleiding van de roep om Pels Rijcken te vervolgen voor witwassen. Aangegeven wordt onder meer dat het gek is dat een bedrijf als ING in 2018 voor 775 miljoen euro strafvervolging afkocht wegens nalatigheden bij voorkomen van witwassen, maar dat Pels Rijcken tot nog toe geen enkele sanctie is opgelegd.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 8 maart 2022, ECLI:NL:CBB:2022:106
Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op de inkomstenstromen van haar klant, een zorgbureau, en dat geen reden bestond om te twijfelen aan de legale herkomst van deze gelden, op zichzelf onvoldoende is om daaraan de conclusie te verbinden dat geen sprake kan zijn van overtreding van de monitoringsverplichting, de verplichting tot het verrichten van een verscherpt cliëntenonderzoek of de meldingsplicht.
Read MoreOp 14 maart is een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens diverse FIU-meldingen heeft de verdachte in de periode februari 2017 tot en met januari 2022 ruim 950.000 euro aan contant geld gestort op zijn bankrekeningen bij verschillende banken. Eveneens neemt hij grote bedragen contant op. De man heeft geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren. Het opsporingsteam is dan ook op zoek naar de herkomst van het geld. Vermoedelijk is hier sprake van witwassen.
Read More
