Consultatie Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II: nieuwe instrumenten voor afpakken crimineel vermogen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan, dat nieuwe instrumenten geeft om het criminele bedrijfsproces te verstoren. Zo wordt het mogelijk om crimineel geld en zaken afkomstig van criminaliteit af te pakken zonder een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling (‘non conviction based confiscation’ (NCBC))-procedure). Ook wordt een zogenoemde spoedbevriezing van een financiële transactie geïntroduceerd om te voorkomen dat crimineel geld wordt weggesluisd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Privacy First in ongelijk gesteld in zaak over wetgeving UBO

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2176

De Nederlandse wetgeving aangaande ‘Ultimate Beneficial Owners’ hoeft niet buiten werking gesteld te worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. De Stichting Privacy had dit geëist in een hoger beroepzaak tegen de Nederlandse Staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rabobank heeft voorgenomen aanwijzing ontvangen van DNB

Rabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Bribery & Anti-Corruption Compliance Training | Start 4 March 2022

Maintaining your reputation in business means everything and ensuring your organization is compliant with the terms of the FCPA, the UK Bribery Act, Sapin II as well as other national legislation should be high on your list of priorities. Anti-bribery and anti-corruption measures should form a key part of your organization’s compliance strategy, and implementing a robust training solution to keep your employees aware of the threat of corruption is essential. Effective training on this topic will help employees at all levels understand their roles in protecting material non-public information and the implications and consequences of disregarding the bribery and corruption rules. We have developed an ABAC training specified to the needs of compliance professionals. The program covers a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

Read More
Print Friendly and PDF ^